8 in Argentinien festgenommene Personen im Zusammenhang mit Onecoin Ponzi Scam
Die Staatsanwaltschaft der argentinischen Stadt Córdoba hat im Zusammenhang mit dem Onecoin Ponzi-Programm 12 Personen angeklagt. Acht von ihnen wurden festgenommen.
Onecoin-Betrüger verhaftet
Die Staatsanwaltschaft für komplexe Verbrechen der argentinischen Stadt Córdoba ordnete am Donnerstag die Verhaftung von 12 Personen an, die im Zusammenhang mit dem Onecoin Ponzi-Betrug stehen, berichteten mehrere lokale Nachrichtenagenturen. Das in Bulgarien ansässige Programm wurde als einer der größten Betrugsfälle in der Kryptogeschichte beschrieben, da es rund 4 Milliarden US-Dollar aus Operationen einbrachte.
Die Complex Crime Investigation Unit der örtlichen Polizei führte vor der Festnahme des Angeklagten mehrere Razzien durch, um Beweise für das Verbrechen zu sammeln.
Unter den acht Festgenommenen befand sich Edgar Moreno, ein bekannter Radiomoderator und Journalist aus Córdoba, der laut lokalen Medien vor einiger Zeit in Panama Geschäfte im Zusammenhang mit Onecoin und Immobiliengeschäften eröffnete. Die anderen waren Gustavo Adolfo Amuchástegui, Andrés Matías López, Mariana Noel López, Manuel Vicente Peralta Guevara, Mónica Gabriela Blasco, Daniel Cornaglia und Ricardo Beretta. Ebenfalls angeklagt wurde die Onecoin-Gründerin Ruja Ignatova, auch bekannt als Cryptoqueen, die immer noch auf freiem Fuß ist.
Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung des Onecoin Ponzi-Systems ein, nachdem ein Opfer eine Beschwerde erhalten hatte, in der es sagte, er habe den Promotoren von Onecoin etwa 70.000 US-Dollar gegeben. Sie kontaktierten ihn 2018, um ihn zu überzeugen, in Onecoin zu investieren, und bestanden darauf, dass sich sein Wert im Januar 2019 vervielfachen würde. Nach mehreren Treffen und mehreren Versprechungen investierte das Opfer mehr als 70.000 US-Dollar, um die Kryptowährung zu erwerben, die es nie gab.
Eine Reihe von Onecoin-Promotoren wurde in mehreren Ländern festgenommen, darunter Italien und Singapur. Anfang Juli wurden zwei Onecoin-Betreiber gefunden tot in Mexiko. Konstantin Ignatova, Rujas Bruder, war verhaftet am Los Angeles International Airport im März letzten Jahres. Er bekannte sich schuldig wegen Geldwäsche und Verschwörung, im Oktober Drahtbetrug begangen zu haben.
Trotz mehrfacher Verhaftungen fördern Onecoin-Promotoren Berichten zufolge immer noch das Ponzi-Programm und betrügen weltweit Investoren. EIN Film wird über das Onecoin Ponzi-Programm mit Kate Winslet gedreht, das auf einer wahren Geschichte eines anderen Onecoin-Opfers basiert.
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