Indische Polizei untersucht 3 Unternehmen, die ein Crypto Ponzi-Programm durchführen, CEO angeklagt
Drei Unternehmen, die angeblich ein Ponzi-Programm für Kryptowährungen in großem Maßstab betreiben, werden von der indischen Polizei untersucht. Das Programm verspricht den Anlegern außergewöhnliche Renditen. Die Polizei hat einen Fall gegen den mutmaßlichen CEO der Unternehmen registriert.
Großes indisches Krypto-Ponzi-Schema
Berichten zufolge ermittelt die indische Polizei gegen drei in Bengaluru ansässige Unternehmen wegen eines Kryptowährungsinvestitionsprogramms, das Investoren aus ganz Indien angelockt hat. Die Unternehmen sind Long Reach Global, Long Reach Technologies und Morris Trading Solutions. Sie sind angeblich mit "einem Betrug mit mehreren Geldketten" verbunden, berichtete die Veröffentlichung von New Indian Express am Freitag. Nach Angaben der Polizei:
Diese Unternehmen sammelten jeweils mindestens 15.000 Rupien bei über 11 Lakh aus dem ganzen Land, um in eine neue Kryptowährung namens Morris-Münze zu investieren.
Der Mindestinvestitionsbetrag pro Person, der für die Teilnahme an dem Programm erforderlich ist, beträgt laut Polizei 15.000 Rs (205 USD). Betrüger zogen angeblich Investoren mit außergewöhnlichen Versprechungen an, wie einer Rendite von 270 Rupien pro Tag für die nächsten 300 Tage, so die Veröffentlichung. Zusätzlich zum Angebot von 10 Morris-Münzen nach einer Sperrfrist von 300 Tagen bietet das Programm Anlegern eine Provision von 10% bis 40%, um mehr Menschen dazu zu bringen, in die Münze zu investieren. Finanzexperten sagen, dies sei ein Ponzi-Programm, und die Unternehmen nutzen das Interesse der Anleger an Kryptowährung, um sie dazu zu verleiten, die Kette zu erweitern.
Die Polizei hat kürzlich einen Fall gegen Nishad K. aus Pookkottumpadam, Kerala, registriert, nachdem er sein Haus durchsucht hatte. Sie glauben, er sei der CEO der drei Unternehmen. "Wir haben kürzlich Nishads Haus durchsucht und Dokumente im Zusammenhang mit seinen Finanzgeschäften beschlagnahmt. Wir prüfen die Dokumente und haben Aussagen von einigen seiner „Kunden“ in der Region erhalten. Nishad wird in Kürze in dem Fall befragt “, zitierte die Nachrichtenagentur den Kreisinspektor Vishnu P. aus Pookkottumpadam.
"Wir haben ein Suo-Motu-Verfahren gegen Nishad im Rahmen des Gesetzes über Preisgelder und Geldumlaufprogramme (Banning) von 1978 eingeleitet. Wir haben eine Untersuchung des Falls auf der Grundlage eines Hinweises eingeleitet, den der Bezirkspolizeipräsident Abdul Karim erhalten hat", erläuterte er.
Während Nishad behauptet, sein Geschäft sei legal, gibt die Polizei an, dass auf der Website von Morris Coin keine Informationen über die Teammitglieder oder Entwickler der Kryptowährung angezeigt werden.
Die Polizei gab jedoch bekannt, dass bisher keiner der Kunden von Nishad eine Beschwerde eingereicht hat. „Wir haben keine Beschwerde erhalten. Wir glauben, dass er ihr Vertrauen gewonnen hat, indem er für einen bestimmten Zeitraum täglich 0,5% bis 3% Zinsen auf seine Investition gezahlt hat “, bestätigte Vishnu. Dennoch betonte er, dass "Maßnahmen gegen die Firmeninhaber ergriffen werden, um ein Geldkettengeschäft zu führen".
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