Goldman Sachs wird mit der US-Regierung einen massiven Korruptionsfall für 2,8 Milliarden US-Dollar lösen

Berichten zufolge hat Goldman Sachs vereinbart, sich mit der US-Regierung über seine Rolle in einem korrupten Investmentfonds der malaysischen Regierung zu einigen, der einer der schlimmsten Skandale des Unternehmens seit der Finanzkrise ist. Darüber hinaus hatte Goldman Sachs zuvor zugestimmt, der malaysischen Regierung Milliarden von Dollar zu zahlen, um eine strafrechtliche Untersuchung zu beenden.

Milliarden von Dollar von Goldman Sachs in Abrechnung

Goldman Sachs Group Inc. hat sich bereit erklärt, etwa 2,8 Milliarden US-Dollar an das US-Justizministerium (DOJ) zu zahlen, um einen Fall mit einem korrupten Investmentfonds der malaysischen Regierung beizulegen, berichtete das Wall Street Journal am Dienstag. Dies ist zusätzlich zu der Einigung in Höhe von 3,9 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen vereinbart hat, die malaysische Regierung im selben Fall zu bezahlen.

Im Rahmen der Vereinbarung mit dem DOJ wird Goldman Sachs ein Verschulden eingestehen, jedoch nicht strafrechtlich verfolgt, heißt es in der Veröffentlichung unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die mit dem Fehlverhalten verbundene asiatische Tochtergesellschaft des Unternehmens wird sich voraussichtlich diese Woche schuldig bekennen. Der Deal wird es Goldman Sachs ermöglichen, ein Schuldbekenntnis zu vermeiden, das seine Geschäftsfähigkeit beeinträchtigen könnte.

Der Fall betrifft 1Malaysia Development Berhad (auch bekannt als 1MDB), das 2009 vom ehemaligen malaysischen Premierminister Najib Razak gegründet wurde, um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu fördern. Der staatseigene Fonds wurde auf verdächtige Finanztransaktionen, Geldwäsche, Betrug und Diebstahl genauestens untersucht. Razak wurde im Juli des Skandals für schuldig befunden und zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt und mit einer Geldstrafe von 49 Millionen US-Dollar belegt. Er erhielt zusätzlich 10 Jahre Gefängnis wegen sechs Anklagen, einschließlich Geldwäsche.

Goldman Sachs half 2012 und 2013 beim Verkauf von Anleihen im Wert von 6,5 Milliarden US-Dollar für den Fonds und verdiente höhere Gebühren als für diese Art von Arbeit typisch, heißt es in der Veröffentlichung. Die Medien bezeichnen das Programm als einen der schlimmsten Skandale von Goldman Sachs seit der Finanzkrise. Das US-Justizministerium behauptet, 4,5 Milliarden US-Dollar seien aus dem Fonds missbraucht worden. Die malaysische Regierung ließ Strafanzeigen gegen drei Goldman Sachs-Einheiten fallen, nachdem die Bank zugestimmt hatte, 3,9 Milliarden US-Dollar für die Beilegung der Untersuchung zu zahlen.

Die Staatsanwaltschaft sagt, dass das meiste Geld, das verschwunden ist, angeblich von Jho Low, dem Berater des Fonds, und seinen Mitarbeitern gestohlen wurde. Goldman Sachs beschuldigte jahrelang Schurkenangestellte, zwei hochrangige Banker, die in dieser Angelegenheit strafrechtlich angeklagt wurden. Der Top-Banker des Unternehmens, Timothy Leissner, gab 2018 zu, gegen Geldwäsche- und Bestechungsgesetze verstoßen zu haben, während er eng mit Low zusammenarbeitete, um den Diebstahl zu planen.

Laut Reuters wurde Goldman Sachs von Aufsichtsbehörden in mindestens 14 Ländern, einschließlich den USA, Malaysia und Singapur, wegen seiner Beteiligung an dem Fall untersucht. Goldman Sachs wird dem US-Justizministerium Strafen in Höhe von etwa 2,2 Milliarden US-Dollar zahlen und 600 Millionen US-Dollar an Gebühren zurückzahlen, die es durch die Zusammenarbeit mit 1MDB verdient hat. Das Unternehmen könnte jedoch einen Teil dieses Betrags mit Geldbußen ausgleichen, die an andere Behörden und Behörden gezahlt werden.

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