Durchgesickerte Dokumente weisen darauf hin, dass Binance den US-Vorschriften absichtlich entgangen ist

Binance hat möglicherweise seine amerikanische Tochtergesellschaft genutzt, um sich den Vorschriften zu entziehen Forbes. Binance bestreitet jedoch die Vorwürfe.

Hat Binance "Bait and Switch" -Regler?

Forbes behauptet, Binance habe BAM Trading (jetzt) ​​gegründet Binance.US) im Jahr 2018 mit einem Hintergedanken: die Regulierungsbehörden durch vorgetäuschte Compliance-Versuche abzulenken.

Der Bericht beschreibt die Strategie von Binance als "Köder und Schalter" -Taktik. Das Unternehmen unternahm angeblich geringfügige Anstrengungen, um die US-Vorschriften einzuhalten, und wies potenzielle Kunden an, geografische Beschränkungen durch VPNs und andere Mittel zu umgehen.

Forbes schlägt außerdem vor, dass Binance darauf abzielte, die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu untergraben, Strategien zur Ablenkung zahlreicher Aufsichtsbehörden darzulegen und sich dem Eckpfeilerprogramm des Heimatschutzministeriums anzuschließen, um Regelungslücken zu finden.

Das Dokument wurde als "Tai Chi" -Dokument bezeichnet, als Anspielung auf das Kampfkunstprinzip, das eigene Gewicht eines Gegners gegen ihn einzusetzen.

Mit anderen Worten, die Strategie nutzt die Komplexität der US-Regulierung zu ihrem eigenen Nachteil.

Forbes hat die Quelle des Lecks nicht bekannt gegeben. Es wird jedoch behauptet, dass das Dokument von Harry Zhou verfasst wurde – einem ehemaligen Binance-Mitarbeiter, der jetzt Mitbegründer von ist Koi-Handel, ein in San Francisco ansässiger OTC-Handelsschalter.

Changpeng Zhao lehnt Ansprüche ab

Changpeng Zhao, CEO von Binance, hat die Behauptungen von Forbes zurückgewiesen. Er sagt, dass der Artikel „von einem Dokument eines Drittanbieters abhängt“, das nicht von einem aktuellen oder ehemaligen Mitarbeiter erstellt wurde.

„Jeder kann ein Strategiedokument erstellen, aber das bedeutet nicht, dass Binance ihnen folgt “, erklärte Zhao auf Twitter. „W.Wir erkennen das angebliche Dokument nicht an. “

Zhao fügt hinzu, dass Binance mit verschiedenen Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden übereinstimmt, und fügt hinzu, dass es mit AML-Unternehmen wie z Chiffrierspur und Elliptisch. Er bekräftigte, dass Binance.US eine legitime Tochtergesellschaft mit "sehr strengen Beschränkungen und Betriebsverfahren" ist.

Da Forbes das durchgesickerte Dokument nicht veröffentlicht hat, kann nicht geschlossen werden, welches Konto korrekt ist. Obwohl Forbes die Aufsichtsbehörden kontaktiert hat, haben ihre Kommentare ihre Behauptungen nicht vollständig bestätigt.

Inzwischen haben Ermittler wie das FBI laut Forbes eine Stellungnahme abgelehnt.

Das Dokument wird Berichten zufolge unter Anwalts- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen verbreitet, wodurch die Möglichkeit besteht, dass das Dokument in Zukunft an die breite Öffentlichkeit weitergegeben wird.