BTC-e Saga endet in der Gefängniszeit für den Gründer
Die zentralen Thesen
- Der Gründer von BTC-e, Alexander Vinnik, hat angeblich 4 Milliarden US-Dollar durch seinen Umtausch gewaschen, bevor er 2017 beschlagnahmt wurde.
- Er floh nach Griechenland und führte einen langen Auslieferungskampf, der diese Woche schließlich zu einer Gefängnisstrafe führte.
- BTC-e wurde in Wex umbenannt und von Paramilitärs kontrolliert, die mit dem abgestürzten Flug Malaysia 173 verbunden waren.
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Alexander Vinnik, Gründer der inzwischen aufgelösten BTC-e-Börse, hat laut Angaben fünf Jahre Haft wegen Geldwäsche erhalten Berichte aus der Moscow Times.
Vinniks Beziehung zu BTC-e
Vinnik war 2011 Mitbegründer von BTC-e. Die Börse wuchs schnell und wickelte schließlich bis 2015 3% des weltweiten BTC-Handelsvolumens ab und stieg bis 2017 in die Top-20-Börsen ein.
Die US-Regierung hat Vinnik jedoch 2017 angeklagt, BTC im Wert von 4 Milliarden US-Dollar gewaschen zu haben. Die Anklage enthielt Anschuldigungen, dass Vinnik zog sich zurück und wusch 530.000 BTC vom verletzten Berg. Gox-Austausch zwischen 2011 und 2014.
Die US-Behörden beschlagnahmten 2017 BTC-e zusammen mit 38% der Nutzergelder. Vinnik floh nach Griechenland. In der Zwischenzeit erhielten die griechischen Behörden Auslieferungsersuchen von den USA, Russland und Neuseeland wegen verschiedener Straftaten, die Vinnik angeblich begangen hatte.
In drei Ländern gesucht
Vinnik hatte auch Verbindungen zu Paramilitärs und mutmaßlichen Terrororganisationen. US-Behörden behaupten dass die Cyberkriminelle Organisation Fancy Bear BTC-e zum Waschen von Geldern verwendet hat, um dann das Democratic National Committee zu hacken. Fancy Bear soll diese Mittel auch dazu verwendet haben Angriff auf Computersysteme des Deutschen Bundestages .
Die russische Regierung stellte zwei separate Auslieferungsersuchen wegen Betrugs und Geldwäsche. Vinnik trat drei Monate lang in einen Hungerstreik, um gegen seine Lebensbedingungen in griechischer Haft zu protestieren, und schließlich gegen Griechenland Vinnik nach Frankreich ausgeliefert Januar 2020.
Rebranding als Wex
Die Wex-Börse wurde im September 2017 als Nachfolger von BTC-e gegründet. Obwohl sie versprach, BTC-e-Benutzer für ihre verlorenen Gelder zu entschädigen, führte Wex im Juli 2018 einen offensichtlichen Exit-Betrug durch.
Benutzer des Wex-Subreddits führten Beispiele dafür an, dass Wex in den Wochen vor Schließung der Börse ihre Konten verbot und Gelder einbehielt. Bevor der Austausch dunkel wurde, nomineller Besitzer Dmitri Vasilev verkaufte Wex an den ukrainischen paramilitärischen Kämpfer Dmitry Khavchenko, der auf der Krim kämpfte, um die russische Annexion zu unterstützen.
Khavchenko ist unten mit einem Maschinengewehr bewaffnet zu sehen und übergibt die Flugschreiber von Malaysian Airlines Flug 17, der über der Ukraine abgeschossen wurde, wobei 283 Menschen getötet wurden. Während der Verhandlungen kündigte der paramilitärische Kämpfer seine Pläne an, das Hauptquartier von Wex in Donbass, Ukraine, einem zu dieser Zeit aktiven Kriegsgebiet, zu errichten.
Khavchenko hat angeblich Verbindungen zum russischen Oligarchen Konstantin Malofeev, der von der EU sanktioniert und von den USA und der Ukraine beschuldigt wurde, den Krieg in Donbass finanziert zu haben, um den Austausch mit terroristischen Aktivitäten zu verbinden.
Gefängnisstrafe für Vinnik
Nach fast dreijähriger Haft erhielt Vinnik am 7. Dezember 2020 von einem Pariser Gericht eine fünfjährige Haftstrafe. Das Gericht befand Vinnik wegen "Geldwäsche als Teil einer organisierten kriminellen Vereinigung und falscher Informationen über die Herkunft des Erlöses" für schuldig.
Im Juni 2020 haben die neuseeländischen Behörden 90 Millionen US-Dollar zurückgefordert, die angeblich von Vinnik im Rahmen eines umfassenderen Geldwäschesystems in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar gewaschen wurden, das sich über mehrere internationale Gerichtsbarkeiten erstreckte.
Vinnik wurde in Frankreich beschuldigt, 164 Millionen Dollar verdient zu haben Locky Ransomware-Angriffe Das Gericht ließ diese Anklage fallen, befand Vinnik jedoch für schuldig, Geld gewaschen zu haben, das aus denselben Angriffen gewonnen worden war. Vinnik wurde zusätzlich zu seiner fünfjährigen Haftstrafe mit einer Geldstrafe von 120.000 US-Dollar belegt.
Es ist nicht klar, ob Vinnik nach seiner Entlassung aus dem französischen Gefängnis wegen Betrugs in Russland mit zusätzlichen Anklagen und Gefängnisstrafen konfrontiert wird.
