US-Aufsichtsbehörde verklagt Gründer des Crypto Hedge Fund – 25 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten sollen eingefroren werden
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat eine Klage gegen einen Gründer eines Kryptowährungs-Hedgefonds wegen Betrugs eingereicht. Die Aufsichtsbehörde beantragt einen Notauftrag, mit dem digitale Vermögenswerte in Höhe von 25 Mio. USD eingefroren werden, die von einem von ihm kontrollierten Crypto-Hedge-Fonds gehalten werden.
Gründer des Crypto Hedge Fund in den USA verklagt
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC hat einen Gründer eines Krypto-Hedgefonds vor einem Bundesgericht in Manhattan verklagt. Die Aufsichtsbehörde behauptet, Stefan Qin, ein 23-jähriger Australier, habe Investoren in seinem Arbitrage-Fonds für Kryptowährungen in Höhe von 92,4 Millionen US-Dollar betrogen.
Qin gründete Virgil Capital mit Sitz in New York und vier weitere Unternehmen. Er fabrizierte angeblich Aufzeichnungen, konnte 3,5 Millionen US-Dollar nicht für Investoren einlösen und versuchte, 1,7 Millionen US-Dollar an Investorengeldern abzuheben, um chinesische Kredithaie zurückzuzahlen, sagte die SEC. Laut Reuters:
Die SEC hat die US-Richterin Lorna Schofield um eine Notverfügung gebeten, mit der 25 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten eingefroren werden, die von einem anderen von Qin kontrollierten Fonds gehalten werden.
Die SEC erklärte, dass Qin zwei Kryptowährungsfonds kontrolliert: den Virgil Sigma Fund und den VQR Multistrategy Fund.
Er "behauptet, für den Sigma Fund zu handeln, indem er einen marktneutralen" Arbitrage-Ansatz für den Kryptowährungsmarkt "verfolgt und" ein proprietäres algorithmisches Handelssystem verwendet, das kontinuierlich nach Preisunterschieden zwischen Kryptowährungsmärkten sucht ", so die SEC. Qin behauptete weiter, sein Handelsalgorithmus könne "bessere Renditen erzielen als eine Investition in Bitcoin".
In der den Anlegern zur Verfügung gestellten Dokumentation zum Sigma Fund wurde behauptet, dass der Fonds „auf 39 Handelsplattformen, darunter drei der größten in den USA ansässigen Plattformen, digitale Vermögenswerte im Wert von mehreren Millionen Dollar hielt“, schrieb die SEC und betonte:
In Wirklichkeit hielt der Sigma Fund auf keiner dieser in den USA ansässigen Plattformen Vermögenswerte, und die angeblichen Plattformkontensalden wurden hergestellt.
Darüber hinaus erklärte die SEC, dass der Gründer des Crypto Hedge Fund den Anlegern, die Mitte dieses Jahres Investitionen in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. USD zurückzahlen wollten, mitgeteilt habe, dass ihre Mittel in den VQR Multistrategy Fund verschoben würden. In Wirklichkeit wurden die Mittel jedoch nicht übertragen.
Im Dezember bat Qin den VQR-Chefhändler Antonio Hallak, ihm zu helfen, 1,7 Millionen US-Dollar von diesem Hedgefonds abzuheben, wie aus einer in dem Fall eingereichten Erklärung von Hallak hervorgeht. Qin behauptete, er habe ein „Liquiditätsproblem“ und müsse ein Darlehen zurückzahlen, das er „von Kreditgebern aufgenommen habe, die er in China befürchtet hatte“, erklärte die SEC. Nachdem Hallak ihm mitgeteilt hatte, dass er das Kapital der Anleger im VQR-Fonds nicht verwenden könne, drohte Qin, "bei Bedarf alle zu entlassen", um die vollständige Auszahlung vorzunehmen.
"Bankunterlagen zeigen, dass der Sigma-Fonds seit Juni 2020 mehrere große Überweisungen in Höhe von insgesamt rund 2,5 Millionen US-Dollar erhalten hat", fuhr die SEC fort. "Ungefähr 1,3 Millionen US-Dollar der 2,5 Millionen US-Dollar wurden von Qin zuerst auf ein ausländisches Bankkonto im Namen des Sigma-Fonds überwiesen und dann sofort auf ein US-Bankkonto im Namen von Qin überwiesen."
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