FinCEN sucht Informationen zu Offshore-Bitcoin-Beständen von US-Bürgern
Die zentralen Thesen
- FinCEN hat vorgeschlagen, seine aktuellen Regeln für die Berichterstattung über ausländische Vermögenswerte dahingehend zu ändern, dass sie Kryptowährungen enthalten.
- Die vorgeschlagene Änderung betrifft US-Bürger, die Krypto-Assets auf Offshore-Konten oder Börsen halten.
- Die Regel gilt für ausländische Krypto-Bestände mit einem Wert von über 10.000 USD.
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Gemäß einem neuen Vorschlag von FinCEN müssen US-Bürger alle Kryptowährungen offenlegen, die auf Offshore-Konten gehalten werden.
Übersee-Amerikaner auf dem Radar von FinCEN
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums veröffentlichte a beachten in dem die Regulierungsbehörde eine Änderung ihrer Berichterstattung über ausländische Vermögenswerte vorschlug Regeln Kryptowährungen einzuschließen.
Wenn die Regel verabschiedet wird, werden Maßnahmen gegen US-amerikanische Kryptowährungsbenutzer erzwungen, die möglicherweise nicht gemeldete Krypto-Assets über 10.000 US-Dollar im Überseehandel halten Austausch und andere Finanzdienstleister.
Nach dem Bankgeheimnisgesetz müssen US-Bürger jedes Jahr ihre Offshore-Finanzkonten offenlegen, auf denen Vermögenswerte (Bargeld, Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Währungen) über 10.000 USD liegen. Die Berichterstattung erfolgt durch Einreichung eines ausländischen Bank- und Finanzkontos (FBAR) Bericht mit FinCEN.
Derzeit enthält die Liste der meldepflichtigen Assets jedoch keine Kryptowährungen. Die Regulierungsbehörde möchte dies ändern.
Laut Jake Chervinsky, General Counsel bei VerbindungDie neue FinCEN-Regel zielt darauf ab, die US-amerikanische Kryptoindustrie mit dem Bankgeheimnisgesetz in Einklang zu bringen und zu verbessern MwSt Berichtsnormen.
Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es in erster Linie um (1) Steuerhinterziehung und (2) die Einhaltung des Bankgeheimnisgesetzes durch Nicht-US-Krypto-Unternehmen geht.
Jeder, der behauptet, US-Bürger blockiert zu haben (wie BitMEX behauptete), wird es schwer haben, wenn Hunderte von FBARs hereinfluten.
– Jake Chervinsky (@jchervinsky) 31. Dezember 2020
Dies ist die zweite von FinCEN vorgeschlagene Regeländerung innerhalb kurzer Zeit, die sich auf die Kryptoindustrie konzentriert. Am 23. Dezember wurde der Regler vorgeschlagen in einer Mitteilung, dass selbst gehostete Kryptowährungs-Wallets in den USA die KYC-Normen erfüllen müssten, eine umstrittene Regel, die sich als schwer erwiesen hat Opposition.
