Bitstamp zum Verfolgen und KYC-Off-Exchange-Adressen
Die zentralen Thesen
- Bei Bitstamp müssen niederländische Benutzer nun ihre Identität mit Auszahlungsadressen außerhalb des Wechsels verknüpfen.
- Es ist einer der ersten großen Börsen, der diese Regel einführt.
- Obwohl die Regel als Reaktion auf niederländische Vorschriften eingeführt wurde, werden in den USA ähnliche Vorschriften geprüft.
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Für den niederländischen Dienst von Bitstamp müssen Benutzer ihre Identität mit außerbörslichen Abhebungsadressen verknüpfen. Dies geht aus privat verbreiteten Nachrichten hervor, die in sozialen Medien verbreitet werden.
Niederländische Benutzer müssen KYC durchführen
In seiner Nachricht sagt Bitstamp, dass es nach niederländischen Vorschriften erforderlich ist, "den Nachweis zu erbringen, dass Sie Eigentümer einer Brieftasche oder eines Umtauschkontos eines Drittanbieters sind, bevor Sie Krypto abheben können".
Diese neue KYC-Richtlinie (Know-Your-Customer) bedeutet, dass Benutzer mit Sitz in den Niederlanden ihre Off-Exchange-Kryptowährungsadressen zur Whitelist von Bitstamp hinzufügen müssen. Dann müssen sie ein Foto vorlegen, um zu beweisen, dass sie diese Adressen besitzen.
Laut Bitstamp war die Whitelist früher eine optionale Sicherheitsfunktion, ist jetzt jedoch für alle Benutzer in den Niederlanden obligatorisch. Der Hinweis besagt, dass die Whitelist am 15. Januar aktiviert wurde. Es ist jedoch nicht klar, ob dieses Datum zwischen den Benutzern variiert, die die Nachricht erhalten haben.
Wird sich die Richtlinie verbreiten?
Derzeit scheint diese Richtlinie nur Benutzer in den Niederlanden zu betreffen. In der Mitteilung von Bitstamp wird ausdrücklich auf niederländische Vorschriften verwiesen, die sich anscheinend auf KYC / AML-Vorschriften beziehen eingeführt in November 2020. Bitonic, eine kleine niederländische Börse, war eine der ersten, die diese Regeln einhielt.
Nur wenige größere Börsen hatten bisher ähnliche Richtlinien. Bitstamp ist als elftgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen wahrscheinlich die bemerkenswerteste Börse, die dies tut.
Es ist möglich oder sogar wahrscheinlich, dass ähnliche Richtlinien an anderer Stelle eingeführt werden. Das US-Finanzministerium ist derzeit dabei vergleichbare Regeln einzuführen, nach denen amerikanische Exchange-Benutzer ihre Off-Exchange-Adressen überprüfen müssen. Diese Vorschriften werden noch geprüft.
Bisher mussten Benutzer bei den meisten Kryptowährungsbörsen nur ihre Identität mit Adressen verknüpfen, die von der Börse selbst gehostet werden.
Die neueren, umfassenderen Vorschriften wurden weitgehend abgelehnt, da sie zwangsläufig die Überwachung erhöhen und die Privatsphäre im gesamten Kryptosektor verringern werden.
Zum Zeitpunkt des Schreibens hielt dieser Autor weniger als 50 US-Dollar an Bitcoin, Ethereum und Altcoins.
