Binance ‘De-Platforms’ russische OTC-Firma Suex, die von den USA sanktioniert wurde — CoinDesk
„Wir haben festgestellt, dass die meisten USDC-Fondsflüsse, 11,5 Millionen von 14 Millionen US-Dollar, direkt aus dem Finiko-Ponzi-Programm kamen, mehr als 9 Millionen US-Dollar an Bitcoin von Finiko sowie 2,7 Millionen US-Dollar an ERC20-Tether“, sagte Pounder. „Über 155 Millionen US-Dollar des Gesamtflusses von mehr als 930 Millionen US-Dollar, den Suex OTC erhalten hat, könnten als hohes Risiko angesehen werden“, fügte er hinzu.
