Trotz Anstieg noch unter Rekordwert

Ein neuer Chainalysis-Bericht hat ergeben, dass im Jahr 2021 insgesamt 8,6 Milliarden US-Dollar über Kryptowährungen gewaschen wurden. Das bedeutet einen Anstieg um 25 Prozent gegenüber 2020, liegt aber immer noch deutlich unter dem Höchststand von 2019.

Damals wurden 10,9 Milliarden US-Dollar über Kryptowährungen gewaschen. Seit 2017 wurden nach Schätzungen von Chainalysis insgesamt 33,4 Milliarden US-Dollar über Kryptowährungen gewaschen.

Chainalysis weist darauf hin, dass diese gewaschenen 33,4 Milliarden Dollar im Vergleich zu den geschätzten 2 Billionen US-Dollar in Fiatwährungen pro Jahr, die aus kriminellen Aktivitäten wie Drogenhandel stammen, eher gering sind. Eine verlässliche Schätzung, wie viel Fiat-Geld gewaschen wurde, ist jedoch schwieriger als bei Kryptowährungen, da bei Offline-Verbrechen Bargeld verwendet wird, das man nicht nachverfolgen kann. In dem Bericht heißt es:

“Der größte Unterschied zwischen Geldwäsche in Fiat- und Kryptowährungen besteht darin, dass wir aufgrund der Transparenz von Blockchains leichter nachvollziehen können, wie Kriminelle Kryptowährungen zwischen Wallets und Diensten bewegen, um Gelder in Bargeld umzuwandeln.”

Laut dem Unternehmen stammte die gewaschene Kryptowährung aus “kryptonativen Straftaten”, bei denen “die Gewinne praktisch immer in Kryptowährung und nicht in Fiat-Währung erzielt werden”.

Zum ersten Mal seit 2018 entfiel weniger als die Hälfte (47 Prozent) des gewaschenen Geldes auf zentrale Börsen (CEX). Das deutet auf eine mögliche Änderung im Verhalten der Cyberkriminellen hin. Die Nutzung von DeFi-Protokollen mit illegalen Adressen stieg um fast 2000 Prozent von 2 Prozent im Jahr 2020 auf 17 Prozent im Jahr 2021.

Hacker, wie die berüchtigten Nordkoreaner, die rund 400 Millionen US-Dollar gestohlen haben, nutzten überwiegend DeFi, während Betrüger eher zentralisierte Börsen bevorzugten. Chainalysis führt das auf einen “relativen Mangel an Raffinesse” zurück.

Chainalysis sagte dazu: “Mining-Pools, Börsen mit einem hohen Risiko und Mixer verzeichneten ebenfalls einen beträchtlichen Anstieg an Kryptowährungen, die von illegalen Adressen stammten.”

Im Jahr 2021 kam mehr Geld (58 Prozent) auf die fünf größten Geldwäschedienste als noch im Jahr 2020 (54 Prozent). Die Konzentration auf wenige Adressen nahmen Jahr 2021 ab, da 583 Adressen Einzahlungen im Wert von mindestens 1 Million US-Dollar empfingen, während es im Jahr 2020 noch 270 waren.

In diesem Zusammenhang: Gesamtauswirkungen von Kryptokriminalität werden bis 2022 weiter zurückgehen: Chainanalysis

Betrachtet man die Geldwäsche nach Vermögenswerten, waren Altcoins am stärksten konzentriert: 68 Prozent der gewaschenen Beträge gingen an die 20 größten Einzahlungsadressen, die für illegale Aktivitäten genutzt wurden. Ether (ETH) folgte mit 63 Prozent, Stablecoins mit 57 Prozent und Bitcoin (BTC) war mit nur 19 Prozent, die an die Top-Adressen gingen, bei weitem am wenigsten konzentriert.