Das Texas State Securities Board markiert 15 Investmentunternehmen, darunter einen nicht registrierten Kryptohändler
Das Texas State Securities Board (TSSB) hat eine Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen gegen 15 Online-Investmentgesellschaften angekündigt, die Kryptowährung, binäre Optionen und Forex-Investitionen in Texas illegal vermarkten.
Gefälschte Social Media-Konten
Die Regulierungsbehörde behauptet, dass die Betreiber der Unternehmen ihre Social-Media-Kenntnisse sowie das Internet nutzen, um den betrügerischen Charakter ihrer Geschäftstätigkeit zu verschleiern. Die Anordnung zur Durchsetzung von Notfällen verhindert daher, dass die gekennzeichneten Unternehmen weiterhin vom Bundesstaat Texas aus operieren, bis sie eine Lizenz von der Aufsichtsbehörde erhalten.
Inzwischen in seinem Bemerkungen TSSB-Kommissar Travis J. Iles hebt die wichtigsten Beobachtungen hervor, die seine Organisation im Umgang mit Investmentgesellschaften für den Online-Handel gemacht hat. Er sagt:
Diese Reihe von Maßnahmen zeigt deutlich das Risiko des Umgangs mit trendigen Online-Anlageplattformen. Anleger können es sich nicht leisten, bei Transaktionen über das Internet alles zum Nennwert zu nehmen. Sie müssen gründlich nachforschen, bevor sie investieren – denn im Internet kann jeder eine Handelslizenz fälschen, falsche Testimonials veröffentlichen oder fälschlicherweise behaupten, von einer Offshore-Agentur reguliert zu werden.
Laut der von Iles veröffentlichten Erklärung waren die ersten 10 Unternehmen, die von einer Unterlassungsverfügung betroffen waren, alle mit James Blundell verbunden, einem nicht registrierten binären Händler. Blundell wird vorgeworfen, gefälschte Social-Media-Konten verwendet, Dokumente gefälscht und betrügerische Behauptungen aufgestellt zu haben, um seine Opfer zu verführen.
Nicht registrierte Investitionsplattformen
Der TSSB stellte fest, dass Blundell, der vorgibt, in Texas ansässig zu sein, „mindestens drei Instagram-Konten, sieben Facebook-Websites und ein Linkedin-Profil (das er verwendet) zur Rekrutierung von Opfern hat“. In der Unterlassungsverfügung wird Blundell vorgeworfen, seine "breite Präsenz in sozialen Medien zu nutzen, um sein Fachwissen auf den Kryptowährungsmärkten sowie seine Geschäfte mit binären Optionen und dem Devisenhandel zu bewerben".
Darüber hinaus wirft der Auftrag Blundell vor, "sein Fachwissen durch die Veröffentlichung eines Bildes eines Handelszertifikats zu stärken, das angeblich eine von Texas City, Texas, ausgestellte Handelslizenz für binäre Optionen ist". Laut TSSB-Verordnung ist „die Lizenz tatsächlich eine Fälschung“.
Gefälschte Testimonials
In der zweiten Unterlassungsverfügung werden drei Organisationen beschuldigt, "fälschlicherweise behauptet zu haben, von Valentine, Texas, aus zu operieren". In dem Beschluss wird ferner behauptet, dass die Unternehmen "betrügerisch behaupten, diese Investitionen seien garantiert, und die Verwendung gefälschter Testimonials erhöht die Glaubwürdigkeit ihrer Systeme."
Die Anordnung beobachtete jedoch einen Versuch der drei, eine Regulierung zu vermeiden, nachdem sie behauptet hatten, dass sie unter die Zuständigkeit einer ausländischen Regulierungsbehörde fallen. Die Bestellung sagt:
Laut der zweiten Ordnung gehen sie noch einen Schritt weiter und behaupten fälschlicherweise, dass sie von der Isle of Man Gambling Supervision Company als E-Gaming auf den britischen Inseln reguliert werden.
In der TSSB-Erklärung wird jedoch behauptet, dass die drei Unternehmen „beim Handel mit Wertpapieren in oder aus Texas tatsächlich vom Securities Board reguliert werden“. Die Aufsichtsbehörde gibt bekannt, dass die Plattformen „nicht zum Verkauf von Wertpapieren in Texas lizenziert sind und in keiner Weise bei der Agentur registriert wurden“.
Abschließend fordert TSSB-Kommissar Iles die Bewohner auf, zu investieren, um „ihren Due-Diligence-Prozess durch Kontaktaufnahme mit der Aufsichtsbehörde zu beginnen“.
Kann der vom TSSB erlassene Befehl Internetbetrüger stoppen? Sagen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich unten.
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