183 Verstöße: Die US-Regierung verhängt eine Geldstrafe gegen Bitgo, weil Benutzer Sanktionen mit Kryptowährung umgehen können
Das US-amerikanische Amt für ausländische Vermögenskontrolle hat Bitgo mit einer Geldstrafe belegt, weil es Benutzer in sanktionierten Ländern nicht daran gehindert hat, seinen Krypto-Brieftaschendienst zu nutzen. Die Agentur sagt, Bitgo habe 183 Kryptowährungstransaktionen verarbeitet, die "offensichtliche Verstöße gegen mehrere Sanktionsprogramme" waren.
US-Finanzministerium behauptet, Bitgo erlaube Benutzern, Sanktionen zu umgehen
Das US-Finanzministerium gab am Mittwoch bekannt, dass das Amt für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) mit Bitgo einen Vergleich über 98.830 US-Dollar geschlossen hat, "wegen 183 offensichtlicher Verstöße gegen mehrere Sanktionsprogramme". Bitgo bietet Kryptowährungs-Wallet-Services an. Laut Ankündigung:
Bitgo konnte nicht verhindern, dass Personen, die sich anscheinend in der Krimregion der Ukraine, Kubas, des Iran, des Sudan und Syriens befinden, seinen nicht verwahrungssicheren sicheren digitalen Brieftaschenverwaltungsdienst in Anspruch nehmen.
"Bitgo hatte Grund zu der Annahme, dass sich diese Benutzer in sanktionierten Gerichtsbarkeiten befinden, die auf IP-Adressdaten (Internet Protocol) basieren, die mit Geräten verknüpft sind, die zur Anmeldung bei der Bitgo-Plattform verwendet werden", heißt es in der Ankündigung.
Das OFAC behauptet, dass die „Sanktions-Compliance-Verfahren“ von Bitgo mangelhaft waren, und behauptet, dass Bitgo zum Zeitpunkt der Transaktionen keine Kontrollen implementiert habe, die verhindern sollen, dass solche Benutzer auf seine Dienste zugreifen. Darüber hinaus stellte OFAC fest, dass Bitgo die offensichtlichen Verstöße nicht freiwillig selbst offengelegt hat und dass die offensichtlichen Verstöße einen nicht ungeheuerlichen Fall darstellen.
Die 183 von Bitgo verarbeiteten Kryptowährungstransaktionen beliefen sich auf insgesamt 9.127,79 USD und fanden ungefähr zwischen dem 10. März 2015 und dem 11. Dezember 2019 statt.
"Personen auf der Krim, in Kuba, im Iran, im Sudan und in Syrien haben sich für" Hot Wallet "-Konten angemeldet und auf die Online-Plattform von Bitgo zugegriffen, um Transaktionen in digitalen Währungen durchzuführen", erklärte der OFAC. Die Agentur erklärte weiter, dass Bitgo die IP-Adressen der Benutzer aus Sicherheitsgründen verfolgte, die Informationen jedoch nicht für die Einhaltung von Sanktionen verwendete.
Bitgo implementierte eine OFAC-Sanktions-Compliance-Richtlinie, nachdem es Anfang 2020 von seinen offensichtlichen Verstößen erfahren hatte. Das Unternehmen „gab an, in bedeutende Abhilfemaßnahmen als Reaktion auf die offensichtlichen Verstöße investiert zu haben“. Dazu gehören die Einstellung eines Chief Compliance Officer und die Implementierung einer neuen OFAC-Richtlinie, die jetzt für alle Dienste von Bitgo gilt. Das OFAC stellte fest, dass jetzt:
Bitgo überprüft alle Konten, einschließlich der "Hot Wallet" -Konten, anhand der OFAC-Liste "Speziell designierte Staatsangehörige und blockierte Personen", einschließlich der von OFAC identifizierten blockierten Kryptowährungs-Wallet-Adressen. Bitgo hat auch einen rückwirkenden Stapelbildschirm aller Benutzer durchgeführt.
Was halten Sie davon, dass Bitgo gegen die US-Sanktionsprogramme verstößt? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen.
Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
