Die Polizei in der chinesischen Stadt Zunyi hat einen Geldwäschebetrug in Höhe von 124 Mio
Die Polizei in der südwestlichen Region Chinas hat eine Gruppe festgenommen, die Kryptowährungen verwendet, um gestohlenes Geld zu waschen, bei dem es sich laut lokalen Medien um 800 Millionen Yuan (124 Millionen US-Dollar) handelte.
- Die Behörden in Zunyi, einer Stadt in der chinesischen Provinz Guizhou, waren nach einer Anweisung des Staatsrates, Chinas Ministerkabinett, zwei Monate lang mit dem Fall beschäftigt, so ein Bericht eines Einheimischen Nachrichtenseite.
- Die Polizei nahm dem Bericht zufolge 100 Verdächtige fest und löste landesweit 332 Fälle von Telekommunikationsbetrug auf.
- Chinas Top-Regulierungsbehörden verboten alle kryptobezogenen Transaktionen am 24. September.
- Der Angeklagte gab vor, Personal für ein Unternehmen zu rekrutieren.
- Sie eröffneten mit den gesammelten Informationen Handelskonten an den Krypto-Börsen Binance, Huobi und OKEx, „verkauften“ Krypto, indem sie niedrig kauften und hoch verkauften, und wusch gestohlenes Geld durch Telekommunikationsbetrug und andere kriminelle Handlungen, heißt es in dem Artikel.
- Die Bande konnte ihre Aktionen eine Zeitlang verbergen, indem sie bis zu 500 Bankkarten benutzte und nur kleine Beträge abwickelte.
- Ab heute scheint Chinas allgegenwärtige Messaging-App WeChat Suchen blockieren für „Binance“ und „Huobi“ und schließt sich einer früheren Zensurrunde der Suchmaschine Baidu und des Twitter-ähnlichen Weibo an.
- Zunyi ist eine Stadt mit 6 Millionen Einwohnern und für ihre wichtige Rolle in der Geschichte der Kommunistischen Partei bekannt. Bei einem Treffen in Zunyi stieg Mao Zedong an die Spitze der Partei.
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