Binance heuert ehemaligen IRS-Sonderagenten an, um die Meldung verdächtiger Aktivitäten zu leiten
Binance hat einen erfahrenen Finanzkriminalbeamten beauftragt, die Meldung verdächtiger Aktivitäten zu leiten, während das Unternehmen seine aufsichtsrechtliche Compliance-Front weiter stärkt.
- Amjad Qaqish, ein ehemaliger Spezialagent für strafrechtliche Ermittlungen beim US Internal Revenue Service (IRS), wurde zum Direktor der größten Krypto-Börse für die Meldung globaler verdächtiger Aktivitäten ernannt am Freitag.
- Während seiner 30-jährigen Tätigkeit bei der Steuerbehörde arbeitete Qaqish an Fällen im Zusammenhang mit Betrug, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Krypto.
- Seine Aufgabe wird es sein, verdächtige Aktivitäten zu überwachen, um zu verhindern, dass „schlechte Akteure die Kryptowährungsmärkte missbrauchen“, sagte Binance.
- Die Einstellung ist die jüngste einer Reihe von Ernennungen von Binance, da sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verschärft und gleichzeitig Betrug und andere kriminelle Aktivitäten bekämpft. Der Austausch stieß auf a erschlug von Verweisen von Finanzwächtern Anfang dieses Jahres, was dazu führt, dass es mehr wird proaktiv bezüglich der Einhaltung.
- Im vergangenen Monat stellte Binance Mark McGinness, den ehemaligen Leiter der internationalen Beziehungen bei der Dubai Financial Services Authority, als ersten Chief Regulatory Liaison Officer ein.
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