Bitcoin Mixer Helix bedarf der Erklärung: Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar verhängt | von Titus | Die Hauptstadt | Oktober 2020
Schlechte Nachrichten für Liebhaber der finanziellen Privatsphäre: Die US-Behörden wollen den Kryptomarkt regulieren. Nun ist der Betreiber der Bitcoin Mixer Helix wurde zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.
In einem (n offizielle Pressemitteilung Am 19. Oktober meldete FinCEN (kurz für Financial Crimes Enforcement Network) eine Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar und laufende Strafverfahren gegen den Bitcoin-Mixer Helix.
Der Gründer, Administrator und Hauptbetreiber der Plattform, Larry Dean Harmon, wird beschuldigt, Geldwäsche betrieben und ein nicht lizenziertes Geldgeschäft betrieben zu haben. Seine Projekte Helix (2014–2017) und Coin Ninja (2017–2020) anonymisierten über 311 Millionen US-Dollar durch mehr als eine Million verschiedene Bitcoin-Transaktionen und verstießen damit unter anderem gegen das sogenannte Bank Secrecy Act (kurz BSA).
Dies besagt, dass Finanzinstitute gezwungen sind, die US-Behörden bei der Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche zu unterstützen. Dies umfasst gesetzeskonforme Kundenidentifikationsprüfungen, die Aufzeichnung von Transaktionen und die Meldung verdächtiger Aktivitäten. Nichts davon war möglich, da keine Lizenz von Helix und Coin Ninja vorhanden war.
Mischer sind auch unter Namen wie Becher oder Mixer bekannt. Diese ermöglichen es, die Spuren von Geldflüssen zu verschleiern und so die Privatsphäre zu erhöhen. Dienste wie Helix sammeln Bitcoin-Überweisungen von verschiedenen Adressen und verwechseln sie. Diese werden dann in kleine Beträge aufgeteilt und an Adressen gesendet, die der Zahler zuvor angegeben hat.
Das ist an sich nicht illegal. Wenn Sie sich jedoch auf Kriminelle einlassen und Geldwäsche fördern oder erleichtern, ändert sich die Situation sehr schnell. Weil die amerikanischen Behörden entscheiden, dass alle Dienstleistungen, die Geldwäschetransaktionen durchführen, illegal sind. Vorwürfe von Larry Dean Harmon, die im laufenden Strafverfahren noch untersucht werden.
Seine aggressive PR-Strategie kann für ihn fatal sein. Im Darknet präsentierte der Amerikaner seine Dienste als anonyme Zahlungsmethode für den Kauf von Waffen, Drogen und sogar Kinderpornografie. Es ist daher nicht ohne Grund, dass einige Krypto-Börsen alle Adressen blockieren, die Bitcoin-Mixern zugeordnet sind.
Vor allem aber hören die Behörden aufmerksam zu. Sie sind immer entschlossener, Recht und Ordnung in den wilden Krypto-Westen einzuführen. Erst kürzlich hat der IRS (kurz für Internal Revenue Service) Chainalysis beauftragt, den Code privater Kryptowährungen wie Monero zu knacken. Ein Vertrag, der die IRS 625.000 US-Dollar kostete.
Im Jahr 2020 wurden auch die ersten Strafen gegen illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit dem ICO-Boom von 2017 verhängt. Prominente wie Steven Seagal und Rapper TI wurden hier zu Geldstrafen verurteilt. Es traf auch einige Unternehmen. Aufgrund fehlender ICO-Registrierungen wurden Unternehmen wie Salt und BitClave angewiesen, ihren Anlegern Rückerstattungen zu gewähren.
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