Bitcoin sinkt als CFTC- und FBI-Datei gegen BitMEX
Die zentralen Thesen
- CFTC und der US-Anwalt für den Distrikt New York haben BitMEX wegen des Betriebs eines unregulierten Austauschs und der Nichteinhaltung der KYC- und AML-Richtlinien angeklagt.
- Der Preis von Bitcoin ist bereits im freien Fall aus den Nachrichten.
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Während die CFTC eine Zivilklage gegen BitMEX eingereicht hat, verfolgt das FBI BitMEX mit strafrechtlichen Anklagen. Die Höchststrafe beträgt fünf Jahre Gefängnis.
BitMEX steht vor schwerwiegenden Gebühren
BitMEX ist eine sehr beliebte Krypto-Börse, die unbefristete Swap-Verträge für Bitcoin eingeführt hat, die mittlerweile zum Industriestandard geworden sind.
Die Börse ist aufgrund ihres einfachen Zugangs ein Favorit unter Bitcoin-Händlern. Vor diesem Jahr war für den Austausch keine KYC- oder AML-Überprüfung erforderlich. Ab August der Austausch berichtet dass sie verbindliche KYC-Vorschriften umsetzen würden.
Die CFTC hat BitMEX für berechnet Verstoß gegen mehrere CFTC-Vorschriften, einschließlich des Betriebs einer nicht regulierten Handelsplattform. CFTC-Vorsitzender vermerkt in der Pressemitteilung::
"Wir können nicht zulassen, dass schlechte Akteure, die gegen das Gesetz verstoßen, einen Vorteil gegenüber Börsen erzielen, die das Richtige tun, indem sie unsere Regeln einhalten."
Die Eigentümer der Börse, Arthur Hayes, Ben Dilo, Gregory Dwyer und Samuel Reed, untersuchen die folgenden Auswirkungen:
"Degorgation von unrechtmäßigen Gewinnen, zivilrechtlichen Geldstrafen, Rückerstattung zugunsten der Kunden, dauerhafte Registrierung und Handelsverbote sowie eine dauerhafte Verfügung wegen künftiger Verstöße gegen das Commodity Exchange Act (CEA)."
Darüber hinaus haben die Feds BitMEX gleichzeitig wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz angeklagt, das sich auf Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung bezieht. Preston Byrne, Anwalt bei Anderson Kill Law, getwittert::
„Die Regierung setzt auf Begeisterung und bringt ein paralleles Strafverfahren wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die BSA ein. BitMex wird dies nicht mit einem Schlag auf das Handgelenk und einer Geldstrafe regeln können. "
Die Details Anklage vom US-Anwalt von New York Quelle: cftc.gov
Bitcoin fiel in den ersten 15 Minuten der Ankündigung um 1,54%. Der Rückgang setzt sich fort und zieht den BTC-Preis zum Zeitpunkt der Drucklegung von 10.900 USD auf Tiefststände von 10.611 USD.
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