Bitmex beschleunigt das KYC-Programm, während die Aufsichtsbehörden die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche festziehen
Bitmex gab am Mittwoch bekannt, dass es sein Benutzerüberprüfungsprogramm beschleunigt, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Die Benutzer müssen nun bis zum 5. November 2020 vollständig verifiziert sein, um den Handel auf der Plattform fortzusetzen.
In einem AussageDie Krypto-Derivate-Börse gab an, dass "nicht verifizierte Benutzer nach diesem Datum keine neuen Positionen mehr eröffnen können". Ab dem 4. Dezember können sie außerdem „kein Geld von ihrem Bitmex-Konto abheben, ohne die Überprüfung abgeschlossen zu haben“.
Die beschleunigte Überprüfung bedeutet, dass der obligatorische KYC-Prozess (Know-your-Customer) von Bitmex, der erstmals am 28. August 2020 angekündigt wurde, nun drei Monate früher als ursprünglich geplant abgeschlossen wird. Ursprünglich war geplant, bis Ende Februar 2021.
Bitmex wurde möglicherweise durch die Anklage in den USA unter Druck gesetzt. Die Börse war vor kurzem aufgeladen von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen illegaler Geschäftstätigkeit und wegen „Nichteinhaltung der erforderlichen Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche“.
Gleichzeitig hat das Justizministerium (DoJ) angeklagt Der frühere Vorstandsvorsitzende Arthur Hayes und sein Führungsteam wegen „Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz und Verschwörung gegen das Bankgeheimnisgesetz“.
"Die jüngsten Ereignisse haben die Anforderung an die Marktbetreiber unterstrichen, ein robustes und konformes KYC-Programm zu implementieren", sagte Bitmex.
Im Rahmen der KYC-Verfahren der Börse werden einzelne Benutzer aufgefordert, einen Lichtbildausweis und einen Adressnachweis hochzuladen, ein Selfie zu erstellen und verschiedene Fragen zu beantworten, die sich auf die Quelle ihres Geldes und ihre Handelserfahrung beziehen. Laut Bitmex dauert dies ungefähr fünf Minuten, und mehr als 50% der Benutzer haben den Vorgang inzwischen abgeschlossen.
Bis zum 5. November müssen Bitmex-Kunden die Überprüfung abgeschlossen haben, um eine neue Position zu eröffnen oder eine bestehende Position zu erhöhen. Bestehende offene Positionen können von nicht verifizierten Benutzern beibehalten oder reduziert werden, obwohl ausstehende Bestellungen, die eine Position erhöhen würden, storniert werden, hieß es.
Nach dem 4. Dezember: "Wenn noch offene Positionen auf nicht überprüften Konten offen sind, werden wir diese überprüfen … und direkt mit den Benutzern kommunizieren, die diese halten, um ein ordnungsgemäßes Schließen dieser Positionen zu ermöglichen."
Der Krypto-Austausch steht unter dem Druck, strenge KYC-Verfahren einzuführen, da die Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt versuchen, sich an den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) zur Bekämpfung der Geldwäsche auszurichten.
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