Bitmex wegen Verstößen gegen US-Vorschriften angeklagt – Eigentümer werden strafrechtlich verfolgt, Gefängnis
Handelsplattform für Kryptowährungsderivate Bitmex wurde wegen illegaler Geschäftstätigkeit in den USA angeklagt. Gleichzeitig wurden seine Führungskräfte, darunter auch CEO Arthur Hayes, wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz angeklagt und mit Haftstrafen belegt. Einer der Bitmex-Gründer wurde bereits festgenommen.
Bitmex und Eigentümer in den USA belastet
Die Bundesanwaltschaft und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haben am Donnerstag unabhängig voneinander parallele Maßnahmen gegen die Handelsplattform für Kryptowährungsderivate Bitmex und ihre Eigentümer angekündigt.
Die CFTC hat fünf Unternehmen und drei Personen, die Bitmex besitzen und betreiben, beschuldigt, "eine nicht registrierte Handelsplattform zu betreiben und gegen mehrere CFTC-Vorschriften zu verstoßen, einschließlich der Nichteinhaltung der erforderlichen Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML)".
Die drei angeklagten Bitmex-Besitzer sind Arthur Hayes (34) aus Buffalo, New York und Hongkong. Ben Delo, 36, aus Großbritannien; und Samuel Reed, 31, aus Massachusetts. Die Unternehmen sind HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Ltd., ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc. Ltd. und HDR Global Services (Bermuda) Ltd. (Bitmex).
Details zur CFTC-Ankündigung:
Die CFTC strebt die Degorgation von unrechtmäßigen Gewinnen, zivilrechtlichen Geldstrafen, die Rückerstattung zugunsten der Kunden, dauerhafte Registrierungs- und Handelsverbote sowie eine dauerhafte Verfügung wegen künftiger Verstöße gegen das Commodity Exchange Act (CEA) an.
In der CFTC-Beschwerde wird behauptet, dass Bitmex zwischen mindestens November 2014 und der Gegenwart illegal Leveraged-Retail-Warentransaktionen, Futures, Optionen und Swaps auf Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether und Litecoin angeboten hat, sodass Händler eine Hebelwirkung von bis zu 100 bis nutzen können 1 beim Abschluss von Transaktionen auf seiner Plattform. “
Während dieser Zeit, so die CFTC, ermöglichte Bitmex Transaktionen mit Kryptowährungsderivaten im Wert von Billionen US-Dollar und verdiente mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Gebühren. "Wie in der Beschwerde behauptet, hat Bitmex jedoch nicht die grundlegendsten Compliance-Verfahren umgesetzt, die von Finanzinstituten verlangt werden, die Auswirkungen auf die US-Märkte haben", behauptet die Agentur.
Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz
Darüber hinaus gab das US-Justizministerium (DOJ) am Donnerstag bekannt, dass der US-Anwalt für den Bezirk New York Hayes, Delo, Reed und Gregory Dwyer (37, aus Australien und Bermuda) wegen „Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz“ angeklagt hat Verschwörung gegen das Bankgeheimnisgesetz. “ Dwyer war der erste Mitarbeiter von Bitmex und später der Leiter der Geschäftsentwicklung. Reed wurde am Donnerstagmorgen in Massachusetts festgenommen, während die anderen drei auf freiem Fuß bleiben.
Das Justizministerium behauptet, dass die vier wussten, dass sie AML- und KYC-Maßnahmen (Know-your-Customer) implementieren mussten, da ihre Krypto-Plattform US-Kunden bediente. Die Richtlinien des Unternehmens seien jedoch "zahnlos oder leicht außer Kraft gesetzt worden, um Bitmex 'untergeordnetem Ziel zu dienen, ohne Rücksicht auf die US-Vorschriften Einnahmen über den US-Markt zu erzielen", schrieb das DOJ. "Hayes, Delo, Reed und Dwyer haben positive Schritte unternommen, um BitMEX von der Anwendung von US-Gesetzen wie AML- und KYC-Anforderungen auszunehmen", fuhr das DOJ fort und fügte hinzu:
(Die Angeklagten) werden jeweils wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz und wegen Verschwörung gegen das Bankgeheimnisgesetz angeklagt, für die jeweils eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis verhängt wird.
Das Justizministerium stellt fest, dass der Kongress die maximal möglichen Strafen vorschreibt und die einzelnen Urteile vom Richter festgelegt werden.
Antwort von Bitmex
Als Reaktion auf die Ankündigungen der CFTC und des DOJ gab Bitmex eine Erklärung ab, in der seine Position klargestellt wurde. Neben der Zusicherung seiner Benutzer, dass die Plattform normal funktioniert, einschließlich Abhebungen, und alle Gelder sicher sind, bestätigte das Unternehmen:
Wir sind mit der hartnäckigen Entscheidung der US-Regierung, diese Anklage zu erheben, nicht einverstanden und beabsichtigen, die Vorwürfe energisch zu verteidigen.
"Seit unseren Anfängen als Start-up haben wir immer versucht, die geltenden US-Gesetze einzuhalten, da diese Gesetze zu der Zeit verstanden wurden und auf verfügbaren Leitlinien basierten", schloss Bitmex.
Was halten Sie von den Anklagen gegen Bitmex und seine Eigentümer? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen.
Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um ein direktes Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebots oder um eine Empfehlung oder Billigung von Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmen. Bitcoin.com bietet keine Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Buchhaltungsberatung an. Weder das Unternehmen noch der Autor sind direkt oder indirekt für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch oder in Verbindung mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf in diesem Artikel erwähnte Inhalte, Waren oder Dienstleistungen verursacht werden oder angeblich verursacht werden.
