Brasilianischer Krypto-Betrugsbetrug im Wert von 200 Millionen US-Dollar: Die USA beschlagnahmen digitale Währungen im Wert von 24 Millionen US-Dollar
Das US-Justizministerium (DOJ) hat nach einer offiziellen Anfrage der brasilianischen Regierung Kryptowährungen im Wert von 24 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Die Beschlagnahme beruht auf einer laufenden Untersuchung des Kryptowährungsbetrugs in Höhe von 200 Millionen US-Dollar, der möglicherweise Zehntausende Brasilianer betrogen hat. Die brasilianischen Behörden sagen, die Betrüger hätten die Menschen betrogen, indem sie in der Regel übertriebene Renditen versprochen und gefälscht hätten, wo die Mittel investiert wurden.
Kriminelle Verstöße
In einem ErklärungLaut DOJ sind die USA dem Antrag Brasiliens im Einklang mit dem zwischen den beiden Ländern unterzeichneten Kooperationsvertrag in Bezug auf "Rechtshilfe in Strafsachen" beigetreten.
In der Zwischenzeit laut der Erklärung des DOJ "waren die Beschlagnahmungen in den USA mit der angeblichen Rolle des Brasilianers Marcos Antonio Fagundes in dem System verbunden." Fagundes und mehrere namenlose Komplizen wurden "wegen mehrerer Verstöße gegen das brasilianische Recht angeklagt, darunter unter anderem der Betrieb eines Finanzinstituts ohne rechtliche Genehmigung".
Die Erklärung fügt hinzu, dass der Angeklagte auch wegen "betrügerischer Verwaltung eines Finanzinstituts, Veruntreuung und Geldwäsche sowie Verstößen gegen das Wertpapiergesetz" angeklagt wird.
Die Erklärung des DOJ enthält eine kurze Zusammenfassung der Feststellungen eines brasilianischen Gerichts gegen Fagundes und seine Komplizen. Die Aussage sagt:
Von August 2017 bis Mai 2019 forderten Fagundes und andere Beklagte über das Internet Gelder von potenziellen Anlegern an, manchmal in Kombination mit Telefon und anderen Mitteln, und hielten die erhaltenen Gelder auf eine Weise, die es als Regulierung nach Finanzrecht nach brasilianischem Recht unterstellte. denen Fagundes und die anderen Angeklagten nicht nachgekommen sind.
Aus der Erklärung geht hervor, dass die Beklagten "Investoren gebeten haben, Unternehmen, die sie kontrollierten, Geld in Form einer brasilianischen Währung oder einer Kryptowährung zu geben, die die Unternehmen dann in eine Vielzahl virtueller Währungstypen investieren würden".
Falsche Behauptungen
Wie das brasilianische Gericht jedoch feststellte, "wurden nur sehr wenige Mittel wie versprochen in Kryptowährungen investiert und nur sehr wenig an die Anleger zurückgegeben."
In der Zwischenzeit, so das DOJ, arbeiten die US-Behörden jetzt eng mit den brasilianischen Behörden und anderen zusammen, um "die virtuelle Währung einzuschränken und sie für in Brasilien anhängige Verfallsverfahren aufzubewahren, um die von diesem betrügerischen Investitionsprogramm betroffenen Anleger zu entschädigen".
Die Erklärung kommt zu dem Schluss, dass "die Kryptowährungsfirma, die die Konten führt, mit den Strafverfolgungsbehörden bei der Durchführung dieser Beschlagnahme zusammengearbeitet hat". Die Aussage gibt jedoch nicht den Namen der kooperierenden Kryptofirma an.
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