Crypto Founder steht vor 10 Jahren Gefängnis über Millionen von Dollar in Exit Scam, ohne Steuern zu zahlen

Ein Gründer von Cryptocurrency wurde verhaftet und muss wegen Steuerhinterziehung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren rechnen, nachdem er einen Exit-Betrug ausgeführt hat. Er verdiente angeblich Millionen von Dollar mit seiner Kryptowährung und benutzte ein ausgeklügeltes Schema, um die Zahlung von Steuern zu vermeiden.

Crypto Founder Exit Scams, wegen Steuerhinterziehung erwischt

Das US-Justizministerium (DOJ) gab diese Woche bekannt, dass ein "Kryptowährungsgründer" am Donnerstag verhaftet und wegen eines "Steuerhinterziehungsplans in Höhe von mehreren Millionen Dollar" angeklagt wurde. Die Anklage gegen Amir Bruno Elmaani wurde am Donnerstag vor dem Bundesgericht in Manhattan aufgehoben. Darüber hinaus reichte die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (SEC) gesondert Zivilklagen gegen ihn ein.

Das DOJ behauptet, Elmaani habe mit dem Verkauf der von ihm gegründeten Kryptowährung „Oyster Pearl“ Millionen von Dollar verdient, sich jedoch der Meldung seiner Kryptoeinnahmen an den Internal Revenue Service (IRS) entzogen. Das Justizministerium beschrieb, dass sein Steuerhinterziehungsprogramm darin besteht, „eine falsche Steuererklärung einzureichen, sein Geschäft zu betreiben und Vermögenswerte über Pseudonyme und Shell-Unternehmen zu besitzen, Einkommen durch Nominierte zu erzielen und mit Gold und Bargeld zu handeln“.

Elmaani operierte fast ausschließlich online unter dem Pseudonym Bruno Block, wie das DOJ beschrieb. Nachdem er die Perlenmarken im Rahmen eines ersten Münzangebots (ICO) verkauft hatte, das im September und Oktober 2017 und an Börsen stattfand, kündigte er seine Absicht an, einen „Gründeranteil“ der Marken für seinen persönlichen Gebrauch zu übernehmen. "Elmaani besaß und kontrollierte das später gegründete Unternehmen Oyster Protocol Inc. über ein Shell-Unternehmen, das nicht mit seinem wahren Namen verbunden ist", behauptet das DOJ.

Eine Erklärung von Bruno Block vom 7. Juni 2018 besagt, dass er die Token in eine andere Kryptowährungsbrieftasche verschieben musste, "um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden". Das DOJ gab jedoch bekannt, dass "Eemaani in Wahrheit keinen seiner Kryptowährungserlöse gemeldet oder Steuern gezahlt hat" und fügte hinzu:

Elmaani nutzte Freunde und Familie als Nominierte, um Kryptowährungserlöse zu erhalten und diese oder die US-Währung auf seine eigenen Konten zu überweisen.

Laut DOJ handelte Elmaani im Wesentlichen mit Edelmetallen, verwahrte Goldbarren in einem Safe auf einer Yacht, die er besaß, und verwendete große Mengen an Bargeld, um die persönlichen Ausgaben zu bezahlen.

Der Exit-Betrug begann Ende Oktober 2018, als Elmaani neue Perlenmarker für seinen persönlichen Gebrauch prägte und das Gesamtangebot erhöhte, obwohl die Anzahl der Perlenmarker absichtlich festgelegt wurde. Er wandelte die neuen Token sofort in andere Arten von Kryptowährungen um, wodurch der Token durch Börsen dekotiert wurde und der Preis für den Token sank. Das DOJ detailliert:

Elmaani führte das Ausstiegsschema nur wenige Tage vor dem Umtausch durch, bei dem er seine Perlenmarken ausgezahlt hatte, um die persönlichen Identifikationsdaten Ihres Kunden von seinen Benutzern zu kennen.

Das DOJ gab auch bekannt, dass Elmaani in der Steuererklärung, die er 2017 eingereicht hatte, fälschlicherweise behauptete, er habe nur etwa 15.000 US-Dollar Einkommen aus einem „Patent Design“ -Geschäft. Er reichte 2018 keine Steuererklärung ein, gab aber über 10 Millionen US-Dollar für mehrere Yachten aus. Er gab außerdem 1,6 Millionen US-Dollar für ein Unternehmen aus Kohlefaserverbundwerkstoffen, Hunderttausende US-Dollar für ein Baumarktgeschäft und über 700.000 US-Dollar für den Kauf von zwei Häusern aus. Das DOJ kam zu dem Schluss:

Der 28-jährige Elmaani wird wegen zweier Fälle von Steuerhinterziehung angeklagt, von denen jede eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis nach sich zieht.

In der Zwischenzeit gab die SEC gleichzeitig mit dem DOJ bekannt, dass Elmaani beschuldigt wurde, einen „selbstprägenden Betrug“ und einen nicht registrierten ICO durchgeführt zu haben. Die Agentur beschrieb, dass er „ein illegales Wertpapierangebot für digitale Token durchgeführt hat und dass sein Plan davon profitiert, indem er Millionen nicht autorisierter Token kostenlos für sich selbst prägt und sie auf dem Sekundärmarkt verkauft, wodurch der Wert der Token anderer sinkt. ”

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