Die CFTC fordert das Gericht auf, gegen Mastermind eines betrügerischen Krypto-Programms Geldbußen in Höhe von über 100 Mio. USD zu verhängen

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat beim New Yorker Südbezirksgericht einen Antrag eingereicht, in dem schwere Strafen gegen Michael Ackerman, den Vordenker eines betrügerischen Kryptowährungsschemas, verhängt werden. Dem Antrag zufolge will die US-Behörde, dass das Gericht Ackerman zur Zahlung von 27 Millionen US-Dollar Restitution plus einer Zivilstrafe von 81 Millionen US-Dollar verurteilt.

Darüber hinaus möchte die CFTC ein Versäumnisurteil gegen Ackerman, nachdem er nicht zur ersten Anhörung erschienen ist. Die erste Antragstellung, die die Agentur zusammen mit der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hatte, folgte den Vorwürfen, Ackerman sei verschwunden, nachdem er Mittel von Anlegern gesammelt hatte.

Nach a Bericht Das fasst den Fall zusammen. Ackerman, ein ehemaliger Börsenmakler, hat angeblich rund 33 Millionen US-Dollar von über 150 Investoren gesammelt. Ackerman überzeugte die Anleger erfolgreich davon, dass er einen erheblichen Teil ihrer Mittel in den Kryptomarkt investieren würde. Der Bericht fügt hinzu, dass Ackerman auch behauptete, er würde einen "speziellen Algorithmus verwenden, der die Rendite maximiert".

In ihrem jüngsten Antrag sagte die CFTC jedoch, Ackerman habe diese Versprechen nicht eingehalten. Der neue Antrag lautet:

In Wahrheit investierte Ackerman nicht mehr als 10 Millionen US-Dollar von den 33 Millionen US-Dollar, die von Investoren in Kryptowährungen aufgebracht wurden, und die durch den Algorithmus erzielten Gewinne waren bestenfalls minimal.

Anstatt die Mittel wie versprochen zu investieren, soll Ackerman die Mittel verwendet haben, um „ein neues Zuhause zu kaufen und zu renovieren, mehr als 600.000 USD für persönliche Sicherheitsdienste zu zahlen, Schmuck im Wert von mehr als 100.000 USD bei Tiffany & Co. zu kaufen und drei zu kaufen Autos."

In der Zwischenzeit benutzte Ackerman angeblich zwei Unternehmen, Q3 Trading Club und Q3 I, LP, um sein betrügerisches Vorhaben als legitim erscheinen zu lassen. Der neue Antrag der CFTC zeigt auch, dass Ackerman auch auf „manipulierte Screenshots von Salden“ und gefälschte Informationen zurückgegriffen hatte, um den Betrug zu verbergen.

Was denken Sie über den jüngsten Antrag der CFTC gegen Ackerman? Sie können Ihre Ansichten im Kommentarbereich unten teilen.

Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons