Die niederländische Polizei beschlagnahmt Bitcoin in Höhe von 33 Millionen US-Dollar von einem Ehepaar, das wegen Geldwäsche angeklagt ist

Staatsanwälte aus den Niederlanden haben 2.532 Bitcoins im Wert von 33 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, nachdem ein Ehepaar vom Bezirksgericht Rotterdam wegen Geldwäsche verurteilt worden war. Der Mann und seine Frau wurden wegen illegaler Geldübertragung zu zwei Jahren Haft verurteilt. Das Gericht behauptet, der Bitcoin-Vorrat des Paares sei im Internet verwendet worden.

Niederländische Beamte haben kürzlich einen Mann und seine Frau wegen illegaler Geldübertragung und Geldwäsche verhaftet und angeklagt. Nach Angaben der niederländischen Staatsanwaltschaft des Bezirksgerichts Rotterdam haben die beiden Verdächtigen in den letzten zwei Jahren fast 19 Millionen US-Dollar mit Bitcoin gewaschen. Die meisten illegalen Einnahmen des Paares wurden in Bitcoin gespeichert und die Rotterdamer Polizei beschlagnahmte das Versteck.

Der Mann und die Frau waren Bewohner des nordholländischen Hilversum, und das Ehepaar wird wegen seiner Verbrechen zweieinhalb Jahre im Gefängnis sitzen. Die niederländische Staatsanwaltschaft stellte während des Prozesses fest, dass die Händler während des Geschäftsbetriebs nicht die richtigen KYC / AML-Richtlinien nutzten.

„Händler haben Kunden nicht nach Ausweispapieren gefragt, während häufig große Beträge ausgetauscht wurden“, so der Rotterdam Gerichtsakten. „Die Verdächtigen, ein Mann und seine Frau, kamen über Werbung im Internet und einen Marktplatz im dunklen Internet mit Kunden in Kontakt. Ein Großteil der gehandelten Bitcoins wies Spuren des dunklen Netzes auf. Das Gericht hat festgestellt, dass die Verdächtigen in zweieinhalb Jahren mehr als 16 Millionen Euro gewaschen haben. “

Niederlande: Das Gericht beschlagnahmt Bitcoins in Höhe von 25 Millionen Euro von zwei Geldwäschern#kortomnews #Niederlande #Bitcoin https://t.co/nr6oEJdqwd

– Kortom News (@VisionaryBv) 26. Oktober 2020

Gerichtsdokumente zeigen, dass die Polizei zwei verschiedene Bitcoin-Vorräte mit einem Cache von 1.488 beschlagnahmt hat BTC und die andere Brieftasche enthielt 1.044 BTC. Zusätzlich zu den beschlagnahmten Bitcoins im Wert von 33 Millionen US-Dollar nahm die niederländische Polizei 295.256 US-Dollar an Barreserven auf. Staatsanwälte sagten, dass das Paar Bitcoins gekauft habe, um sie gegen Bargeld einzutauschen. Die Polizei sagte, dass das Paar Methoden einsetzte, um ihre Kunden unbekannt zu halten.

Regelmäßig traf sich das Paar mit Menschen und Unternehmen in Fast-Food-Restaurantketten, um das Geld für den Bitcoin-Umtausch zu verdienen. Die Staatsanwälte glauben, dass eine große Anzahl dieser von Hilversum verkauften Münzen das Deep Web erreicht hat und auf Darknet-Marktplätzen (DNM) verwendet wurde.

Die niederländische Polizei ist bekannt für viele Bitcoin-Beschlagnahmen und Razzien gegen DNM-Betreiber. Vor vier Jahren niederländische Polizei 10 Personen verhaftet aus den Niederlanden für das Waschen großer Bitcoins. Die niederländischen Strafverfolgungsbeamten sind auch für die Großen verantwortlich Hansa Takedown, wo Undercover-Agenten das DNM über einen Monat lang betrieben, ohne dass die Kunden es wussten.

Zusätzlich zu den beschlagnahmten Bitcoins in Höhe von 33 Millionen US-Dollar und der zweieinhalbjährigen Haftstrafe muss das Ehepaar auch Geldstrafen einzeln zahlen. Das Ehepaar zahlt 53.137 USD für eine Abgabe und 162.955 USD für die Verfallsoperationen.

Was halten Sie von der niederländischen Polizei, die Bitcoin im Wert von 33 Millionen Dollar beschlagnahmt? Teilen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich unten mit.

Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons