Die spanische Polizei nimmt vier Personen fest, die angeblich an einem Crypto Ponzi-Programm im Wert von 15 Mio. USD beteiligt sind
Die spanische Polizei hat diese Woche vier Personen verschiedener Nationalitäten festgenommen, weil sie angeblich ein 15-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Programm betrieben haben. Nach Angaben der Polizei reichten „viele Opfer“ eine Beschwerde gegen sie ein.
Die Opfer glaubten, dass ihre Bitcoins zu einer legitimen Firma gingen
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Gemäß Policia NacionalDie vier Angeklagten sind argentinische, spanische und italienische Staatsangehörige zwischen 23 und 36 Jahren. Sie überredeten die Opfer, ihr Bitcoin zu überweisen (BTC) zu ihnen durch vielversprechende hohe Renditen.
Die Behörden sagen, dass rund 380 BTC wurden von den mutmaßlichen Betrügern betrogen, die sich derzeit auf ungefähr 15 Millionen US-Dollar belaufen BTC Preis. Die Opfer begannen zu vermuten, dass die vier ein Pyramidensystem betrieben, als sie ihre Versprechen nicht einhielten.
Die Betrüger hatten weder eine Website noch eine riesige Plattform, um Menschen anzulocken, und stützten sich hauptsächlich auf verbale Werbung. Die Betrüger sagten ihren Opfern, dass ihr Bitcoin an eine Firma gehen würde, die es tatsächlich nicht gab. Die Polizei gab jedoch den Namen der gefälschten Firma nicht bekannt.
Polizei: Es könnte "viel mehr Opfer" geben
Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass sich einer der Betrüger aufgrund des Drucks mehrerer Opfer, die drohten, ihn der Polizei zu melden, in Cuenca versteckt hatte. Der Bericht besagt:
Nach seiner Inhaftierung wurde er dem Untersuchungsgericht zur Verfügung gestellt, das als Wachmann in dieser Stadt fungierte. Der Rest der Inhaftierten wurde freigelassen, nachdem er in einer Erklärung auf der Polizeistation von Alicante gehört worden war.
Ohne die Anzahl der Opfer offenzulegen, bestätigten die Behörden, dass die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, da es „viele andere Opfer“ geben könnte.
In einem anderen spanischen Krypto-Ponzi-Programm wurde der Verteidiger des Opfers Arbistar sagte im Dezember 2020 hatte der Betrug 32.000 Familien mit Verlusten von mindestens 93,4 Millionen Euro (113,55 Millionen US-Dollar) betrogen. Carlos Aránguez, ein spanischer Anwalt, der 130 Opfer vertritt, wies auf das Ausmaß der Katastrophe hin provoziert nach dem Arbistar Ponzi-Programm gilt als "größter Computerbetrug" in Spanien.
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