Indischer Kryptohändler verhaftet, weil er angeblich USDT verwendet, um Geld im Namen chinesischer Online-Wettbetrüger zu waschen

Eine indische Strafverfolgungsbehörde hat Naisar Kothari, einen Kryptowährungshändler, wegen seiner Rolle in einem Geldwäschesystem im Zusammenhang mit chinesischen Online-Wettbetrügereien festgenommen. Die Verhaftung erfolgte, nachdem die Durchsetzungsbehörde des Landes (ED) festgestellt hatte, dass große Geldbeträge "unerklärlicherweise an einige Kryptowährungshändler überwiesen wurden".

Zusätzlich zu Kotharis Verhaftung führte die ED mehrere Razzien gegen Unternehmen und Einzelpersonen durch, von denen angenommen wird, dass sie illegale Online-Wett-Apps betreiben. Die ED geht davon aus, dass die Online-Apps, die außerhalb Indiens gehostet werden, von chinesischen Staatsangehörigen betrieben werden.

In seinem Bericht In einem indischen Medienunternehmen wird die Aktion gegen Kothari detailliert beschrieben. Der Kryptohändler habe das Unternehmen angeblich gekauft USDT Stablecoin im Auftrag eines Unternehmens, das untersucht wird. Kothari überwies die digitale Währung dann auf unbekannte Geldbörsen. Nach Angaben der indischen Strafverfolgungsbehörden:

Kothari hatte sich wissentlich und aktiv an der Überlagerung des Erlöses aus Straftaten beteiligt und wurde daher verhaftet.

Nach der Festnahme hat ein indisches Gericht entschieden, dass Kothari, der wegen Verstoßes gegen das Geldwäschereigesetz (PMLA) des Landes angeklagt ist, bis zum 22. Dezember in Gewahrsam genommen wird.

Aus demselben Bericht geht hervor, dass die ED gegen drei andere nicht genannte Personen vorgegangen ist, darunter einen chinesischen Staatsangehörigen. Darüber hinaus wurden Maßnahmen gegen zwei Unternehmen ergriffen, nämlich Dokypay Technology und Linkyun Technolgy. Das Trio und die beiden Unternehmen werden auch beschuldigt, gegen das PMLA verstoßen zu haben. Dies geht aus einer Polizeiakte hervor, die nach einer Beschwerde eröffnet wurde.

Aufgrund der Beschwerde leiteten die Strafverfolgungsbehörden des Landes eine Untersuchung ein, die daraufhin ergab, dass "die in chinesischem Besitz befindlichen Unternehmen neben der Bereitstellung von Wiederverkäuferservices für Zahlungsaggregatoren für verbotene Apps in Indien auch internationalen Hawala und illegalen Aktivitäten nachgingen".

Darüber hinaus bestehen die indischen Strafverfolgungsbehörden darauf, dass Kriminelle die mit Online-Geldbörsen verbundenen „laxen Due-Diligence-Mechanismen“ ausnutzen, um „pan-indische Operationen zu starten“.

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