Inhaber einer Krypto-Börse wegen Multimillionen-Dollar-Programms zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, um Amerikaner zu betrügen
Die USA haben einen Inhaber eines Kryptowährungsaustauschs zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Er "übte wissentlich und absichtlich Geschäftspraktiken aus, die Betrügern helfen sollen, den Erlös ihres Betrugs zu waschen und sich vor strafrechtlicher Verantwortlichkeit zu schützen", behauptet das Justizministerium.
Crypto Exchange-Besitzer zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Dienstag bekannt, dass ein Inhaber einer Bitcoin-Börse zu 121 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, "wegen seiner Rolle in einem transnationalen und millionenschweren Programm zum Betrug amerikanischer Opfer".
Nach seiner Verurteilung im September letzten Jahres wurde Rossen G. Iossifov wegen "Verschwörung zur Begehung einer Straftat nach dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche" verurteilt.
Das DOJ erklärte, dass der 53-jährige bulgarische Staatsbürger einen Kryptowährungsaustausch mit Sitz in Sofia, Bulgarien, namens RG Coins besaß und verwaltete. Angeblich habe er "wissentlich und absichtlich Geschäftspraktiken angewandt, die Betrügern helfen sollen, den Erlös ihres Betrugs zu waschen und sich vor strafrechtlicher Verantwortlichkeit zu schützen". Das Justizministerium behauptete, dass mindestens fünf seiner Hauptkunden „rumänische Betrüger waren, die einem kriminellen Unternehmen angehörten, das in Gerichtsakten als Alexandria (Rumänien) Online Auction Fraud (AOAF) Network bekannt ist.“
Iossifov und seine Mitverschwörer "beteiligten sich an einem groß angelegten Programm des Online-Auktionsbetrugs, bei dem mindestens 900 Amerikaner zum Opfer fielen", erklärte das DOJ und fügte hinzu, dass die Opfer nach Zahlungseingang:
Die Verschwörung führte zu einem komplizierten Geldwäschesystem, bei dem inländische Mitarbeiter Opfergelder akzeptierten, diese Gelder in Kryptowährung umwandelten und Erlöse in Form von Kryptowährung an Geldwäscher mit Sitz im Ausland überwiesen.
"Iossifov war einer dieser Geldwäscher mit Sitz im Ausland, der diesen letzten Schritt des Programms erleichtert hat", stellte das DOJ fest.
Das Justizministerium behauptete weiter, dass "Iossifov sein Geschäft so konzipiert hat, dass es kriminellen Unternehmen gerecht wird, indem er beispielsweise Mitgliedern des AOAF-Netzwerks günstigere Wechselkurse bietet".
Iossifov erlaubte seinen kriminellen Klienten auch, Kryptowährungsumtausch gegen Bargeld durchzuführen, ohne dass ein Ausweis oder eine Dokumentation erforderlich war, um die Geldquelle anzugeben, obwohl er im Gegensatz zu den großen Bitcoin-Börsen, die sein Geschäft unterstützten, im Widerspruch stand.
Nach Angaben des DOJ hat Iossifov in weniger als drei Jahren für vier Betrüger Kryptowährung im Wert von fast 5 Millionen US-Dollar gewaschen. Er betrog auch über 7 Millionen US-Dollar von amerikanischen Opfern und erzielte Einnahmen aus diesen Transaktionen in Höhe von über 184.000 US-Dollar.
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