Localbitcoins-Händler vor bis zu 40 Jahren Haft wegen Bitcoin-Betrugsprogrammen

Ein Händler von Localbitcoins und Paxful hat sich im Zusammenhang mit einigen Bitcoin-Betrügereien schuldig bekannt. Das US-Justizministerium behauptet, der Händler habe wissentlich Bitcoin an Opfer betrügerischer Pläne verkauft.

Bitcoin-Händler vor Gefängnisstrafe

Das US-Justizministerium (DOJ) gab letzte Woche bekannt, dass sich ein Mann aus Boston vor einem Bundesgericht für seine Rolle in zwei Bitcoin-Betrugsprogrammen schuldig bekannt hat. Austin Nedved "bekannte sich schuldig, Drahtbetrug und Geldwäscheverschwörung unterstützt und begünstigt zu haben", erklärte das DOJ und fügte hinzu, dass der 29-Jährige derzeit "in Haft ist und eine Strafe wegen einer gesonderten Verurteilung wegen Betrugs verbüßt". In der Ankündigung heißt es:

Nedved gab zu, dass er ein Geschäft betrieb, in dem er digitale Währungen, einschließlich Bitcoin, gegen Bargeld kaufte und verkaufte. Nedved bewarb seine Dienste unter dem Namen "usmc1991" über Localbitcoins.com und Paxful.com.

Das Justizministerium beschrieb, dass er "Romantik- und Lotteriesysteme für schutzbedürftige Opfer unterstützt und gefördert hat". In Liebesromanen glauben die Opfer, in die Betrüger verliebt zu sein, und schicken Geld in Form von Bitcoin an Bord. Bei Lotteriesystemen glauben die Opfer, dass „sie Lotteriegewinne oder beträchtliche staatliche Zuschüsse erhalten können, indem sie Bargeld für Verwaltungsgebühren oder -kosten an die Betrüger weiterleiten“, beschrieb das DOJ.

Ende 2017 gab sich ein Betrüger als amerikanischer Eigentümer einer Ölgesellschaft aus und es gelang ihm, einen 78-Jährigen in ihn zu verlieben. Ohne sich jemals persönlich zu treffen, stimmte sie zu, ihn zu heiraten. Der Betrüger erzählte ihr dann, dass seine Ölgesellschaft "einen Unfall im Ausland erlebt habe, bei dem Menschen gestorben waren, und dass er Geld benötige, um die Verpflichtungen aus dem Unfall mit einer ausländischen Regierung zu erfüllen." Er überzeugte sie, dass er nicht in die USA zurückkehren und sie heiraten könne, wenn sie ihm nicht ein paar Bitcoins schicken würde, um die Abfindung zu bezahlen.

Das Opfer, das noch nie zuvor Bitcoin gekauft hatte, kontaktierte Nedved im Juni 2018. Sie trafen sich auf einem Parkplatz in Maine und sie kaufte im Wert von etwa 100.000 USD BTC mit Geld. Nedved übertrug die Münzen dann in eine Brieftasche, die vom Betrüger kontrolliert wurde.

Das DOJ behauptete, als Nedved 100.000 Dollar von der 78-Jährigen akzeptierte, wusste er, dass sie ein Opfer von Romantikbetrug war. Trotzdem nahmen er und sein Mitverschwörer weitere 40.000 Dollar von ihr. Nach Angaben des DOJ:

Obwohl Nedved wusste oder absichtlich blind dafür war, dass seine Kunden Betrugsopfer waren, verkaufte er ihnen Bitcoin, damit sie den Betrügern Geld nach Übersee schicken konnten.

Insgesamt verkauften Nedved und seine Mitverschwörer mehr als 630.000 US-Dollar BTC gegenüber Opfern von Bitcoin-Betrug behauptete das DOJ, sie wüssten, "dass das Geld Einnahmen aus Romantik- und Lotterie-Betrug und anderen rechtswidrigen Aktivitäten darstellt".

Das Justizministerium erklärte: „Die Anklage wegen Beihilfe zu Drahtbetrug sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren, drei Jahre Freilassung unter Aufsicht und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 USD oder das Doppelte des Bruttogewinns oder -verlusts vor, je nachdem, welcher Betrag höher ist . ” Darüber hinaus sieht die Anklage wegen Geldwäscheverschwörung eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren, eine überwachte Freilassung von drei Jahren und eine Geldstrafe von bis zu 500.000 USD oder das Doppelte des Wertes der an den Finanztransaktionen beteiligten Mittel vor der Verschwörung. "

Was halten Sie von den Anklagen gegen diesen Bitcoin-Händler? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen.

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