Mastermind des 25-Millionen-Dollar-Krypto-Debitkarten-Programms, das zum Gefängnis verurteilt wurde
Der Mastermind hinter einem Debitkartensystem für Kryptowährungen in Höhe von 25 Millionen US-Dollar wurde zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis verurteilt, zusätzlich zu drei Jahren Freilassung unter Aufsicht. Die Behörden haben auch seine Kryptowährung beschlagnahmt.
Crypto-Kreditkartenprogramm im Wert von 25 Millionen US-Dollar
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Dienstag bekannt, dass Robert Joseph Farkas, auch bekannt als RJ, am 15. Dezember zu „einem Jahr und einem Tag Gefängnis“ verurteilt wurde. Die Verurteilung stand im Zusammenhang mit dem Betrug von Investoren in Höhe von mehr als 25 Millionen US-Dollar in digitalen Token, ausgestellt von Centra Tech, einem von ihm mitbegründeten Unternehmen mit Sitz in Miami.
Farkas bekannte sich zuvor schuldig, "sich zur Begehung von Wertpapierbetrug und Drahtbetrug im Zusammenhang mit" digitalen Token verschworen zu haben, die von Centra Tech im Rahmen eines ersten Münzangebots (ICO) ausgegeben wurden. Ilan Graff, der Anwalt der USA, erklärte:
Farkas und seine Mitverschwörer schufen fiktive Führungskräfte und stellten Geschäftsbeziehungen zu legitimen Institutionen her, um Investoren dazu zu bringen, Millionen von Dollar für einen betrügerischen ICO zu übergeben.
Der 34-Jährige und seine Mitangeklagten Sohrab Sharma und Raymond Trapani gründeten Centra Tech im Juli 2017. Ihr Unternehmen behauptete, „kryptowährungsbezogene Finanzprodukte anzubieten, darunter eine angebliche Debitkarte, die„ Centra Card “ Angeblich konnten Benutzer in Einrichtungen, die Visa oder Mastercard-Zahlungskarten akzeptieren, Einkäufe mit Kryptowährung tätigen “, erklärte das DOJ.
Die Beklagten forderten die Anleger auf, die Centra-Token zu kaufen, die als nicht registrierte Wertpapiere galten. Sie machten zahlreiche falsche Behauptungen, darunter, dass Centra Tech ein erfahrenes Führungsteam mit beeindruckenden Referenzen hatte, Partnerschaften mit Bancorp, Visa und Mastercard geschlossen hatte, um lizenzierte Centra-Karten auszustellen, und über Geldtransmitter und andere Lizenzen in 38 Staaten verfügte.
In Wirklichkeit war der in Harvard graduierte CEO des Unternehmens jedoch fiktiv und es gab keine Partnerschaften mit Bancorp, Visa oder Mastercard, und Centra Tech verfügte in einigen dieser Staaten nicht über Lizenzen, so das Justizministerium.
Zum Teil aufgrund dieser Behauptungen stellten die Opfer digitale Mittel im Wert von Millionen Dollar für Investitionen in den Kauf von Centra-Tech-Token bereit.
Insbesondere beschrieb das DOJ Folgendes: „Im oder um den Oktober 2017, am Ende des ICO von Centra Tech, waren die von den Opfern gesammelten digitalen Mittel mehr als 25 Millionen US-Dollar wert. Zu bestimmten Zeiten im Jahr 2018, als das Betrugsprogramm der Angeklagten noch andauerte, waren diese Mittel mehr als 60 Millionen US-Dollar wert. “
Darüber hinaus beschuldigte die SEC im November 2018 zwei Prominente, das Centra ICO rechtswidrig angepriesen zu haben. Einer war der professionelle Boxer Floyd Mayweather Jr. und der andere war der Musikproduzent Khaled Khaled, bekannt als DJ Khaled.
Im Jahr 2018 beschlagnahmte das Federal Bureau of Investigation (FBI) 100.000 ETH Dies wurde von Opfern erhoben, die die Centra-Token aufgrund betrügerischer Falschdarstellungen und Unterlassungen gekauft hatten, so das DOJ. Der US-amerikanische Marschallendienst verkaufte den beschlagnahmten Äther Anfang dieses Jahres für etwa 33,4 Millionen US-Dollar. "Diese Mittel und andere verwirkte Betrugserlöse werden für eine mögliche Verwendung in einem Remissionsprogramm zur Verfügung stehen, das das Justizministerium zur Entschädigung der Opfer des Centra Tech-Betrugs einrichten will", stellte das Justizministerium fest.
Zusätzlich zur Gefängnisstrafe wurde Farkas zu drei Jahren Freilassung unter Aufsicht verurteilt. Er wurde außerdem angewiesen, 347.062,58 USD einzubüßen und eine Rolex-Uhr mit betrügerischen Erlösen zu kaufen.
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