Mastermind des mutmaßlichen spanischen Pyramidensystems in Milliardenhöhe verhaftet, droht eine 16-jährige Haftstrafe
Der CEO der spanischen Investmentgesellschaft Arbistar, Santiago Fuentes, wurde verhaftet und wegen Betrugs angeklagt, der einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche angehört. Fuentes, der sich seit September versteckt hält, wurde auf einem seiner Grundstücke im Süden Teneriffas festgenommen.
Das Arbistar-Pyramidenschema
Fuentes Festnahme stammt aus Klagen von Arbistar-Kunden, die nach dem Bitcoin-Handelsunternehmen Pyramidenbetrug vorwerfen plötzlich Konten eingefroren, 32.000 Familien betroffen.
Während eines HörenDas Untersuchungsgericht Nummer 3 von Arona (Teneriffa) bezeichnete die Operationen von Fuentes 'Arbistar als "potenzielles Pyramidensystem". Das Gericht entließ den CEO "auf vorläufige Freiheit ohne Kaution", ordnete jedoch die Rücknahme seines Passes an. Darüber hinaus muss sich Fuentes alle 15 Tage bei den Arona-Gerichten melden.
In der Zwischenzeit warnt Richter Javier García Ramila trotz der weit verbreiteten Spekulationen der spanischen Medien, dass 1 Milliarde US-Dollar fehlen, dass „es derzeit verfrüht ist, die Höhe des möglichen Betrugs abzuschätzen, da die genaue Anzahl der Kunden, die das angebotene Produkt in Auftrag gegeben haben, unbekannt ist. ”
Das spanische Gericht stellt klar, dass das Verfahren gegen Fuentes nur auf der Grundlage von 21 Beschwerden fortgesetzt wird, die in „Polizeistationen und Kasernen der Zivilgarde auf Teneriffa, La Palma, Málaga, Huelva, Granada Mallorca und Lugo“ eingereicht wurden. Der Gesamtwert der fehlenden Mittel aus den 21 gemeldeten Fällen beträgt ungefähr 367.000 USD.
In der Zwischenzeit heißt es in Gerichtsdokumenten, in denen die Arbeitsweise der Fuentes-Organisation beschrieben wird:
Arbistar bot seinen Kunden Computer-Tools („Bots“) an, die automatisch Kauf- und Verkaufsaufträge auf den Märkten für Kryptowährungsbroker ausführten und ihnen so eine Neubewertung ihrer Ersparnisse zwischen 8% und 15% garantierten.
In den Unterlagen heißt es jedoch, dass das Angebot der Bitcoin-Investmentgesellschaft unter der Bedingung steht, dass "Kunden während einer angemessenen Nachfrist von zwei Monaten ihr Geld nicht auszahlen können".
Infolgedessen sagen die Ermittler in Schlussfolgerungen, die auf ihren Erkenntnissen beruhen, "es war möglich zu bestätigen, dass das oben genannte Produkt wirklich ein Pyramidenbetrug sein könnte." Die Ermittler fügen hinzu, dass "anstatt die in den verschiedenen virtuellen Märkten gebundenen Investitionen auszuführen und die alten Kunden mit erzielten Gewinnen zu belohnen", Arbistar offenbar Gewinnauszahlungen mit Einlagen von Neukunden finanziert hat.
Mögliche Geldwäsche aufgedeckt
Die Ermittler sagten auch, sie hätten mögliche Geldwäscheaktivitäten aufgedeckt, an denen Venus Capital Trade SL beteiligt war, ein Shell-Unternehmen, das Berichten zufolge 1,32 Millionen US-Dollar von Arbistar erhalten hatte.
In der Zwischenzeit sagt Richter Ramila, der sich weigert, Fuentes mehr Strafbeschränkungen aufzuerlegen, dass er nun "unzählige Dokumente und elektronische Geräte prüfen und mit Banken zusammenarbeiten muss, um umgeleitete Kundengelder aufzuspüren". Trotzdem sagt der Richter, er sei offen für "belastendere Maßnahmen" gegen Fuentes.
Fuentes muss mit bis zu 16 Jahren Gefängnis rechnen, wenn er für schuldig befunden wird.
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