Mastermind eines in Indien festgenommenen Kryptowährungsbetrugs
Ein mutmaßlicher Vordenker eines Kryptowährungsbetrugs wurde in Indien festgenommen, nachdem er aus dem Land nach Dubai geflohen war. Investoren wurden dazu verleitet, in eine Kryptowährung zu investieren, die mit einer von ihm eingerichteten Krypto-Börse verbunden ist. Das Programm versprach den Anlegern außerdem eine monatliche Rendite von 20 bis 30% auf Anlagen.
Angeblicher Kingpin von Crypto Scam verhaftet
Ein mutmaßlicher Vordenker eines Kryptowährungsbetrugs, Umesh Verma, wurde am Donnerstag auf dem Indira Gandhi International Airport festgenommen, als er aus Dubai ankam. Lokale Medien berichteten, dass er verhaftet wurde, "weil er beschuldigt wurde, mindestens 45 Personen in Höhe von 2,5 Milliarden Rupien in einem Kryptowährungsbetrug betrogen zu haben".
Der 60-Jährige wird vom Wirtschaftskriminalamt der Polizei in Delhi festgehalten. Verma wurde beschuldigt, unter dem Deckmantel des Kryptowährungshandels Gelder von Anlegern betrogen und missbraucht zu haben. Der Fall war Eingetragen mit der Polizei im September.
Verma, Absolventin der Universität Delhi, hatte ein Geschäft mit Schmuck und Grußkarten, das enorme Verluste erlitt. Er wurde im Dezember 2017 in einem Goldschmuggelfall von der Direktion für Revenue Intelligence festgenommen.
Er und sein Sohn Bharat Verma gründeten 2017 Pluto Exchange. Sie behaupteten, Indiens erste mobile Anwendung für den Handel mit Kryptowährungen zu starten. Verma eröffnete ein Büro an einem prominenten Ort in Connaught Place. Er lockte die Leute dazu, im November 2017 mithilfe von Youtube-Werbevideos in die Kryptowährung der Börse zu investieren, was zu zwei von ihm kontrollierten Websites führte: plutoexchange.com und f2poolmining.com.
Das Programm versprach den Anlegern eine monatliche Rendite von 20 bis 30% ihrer Investitionen in die Kryptowährung von Pluto Exchange sowie eine Provision für die Rekrutierung von mehr Mitarbeitern für Investitionen in die Kryptowährung.
Als das Unternehmen seine Versprechen nicht einhalten konnte, teilte Verma den Anlegern mit, dass der Bitcoin-Preis gesunken sei und mehrere Bankkonten des Unternehmens beschlagnahmt worden seien. Er änderte auch oft seine Adresse, um den Opfern auszuweichen. Anschließend schloss sein Unternehmen seine Büros in Indien und Verma floh 2018 aus dem Land nach Dubai, wo er unter dem Namen Bharat Umesh General Trading LLC ein Rohstoffhandelsgeschäft aufnahm.
Was halten Sie von diesem Kryptowährungsbetrug? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen.
Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
