Mastermind von $ 147 Millionen Crypto 'Scam of Epic Proportions' zu 10 Jahren Haft im US-Gefängnis verurteilt
Der Mastermind dessen, was das US-Justizministerium einen Betrug von „epischen Ausmaßen“ nennt, wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Krypto-Programm sammelte über 147 Millionen US-Dollar und betrog 72.000 Investoren. Er wird außerdem angewiesen, dem US-amerikanischen Internal Revenue Service mehr als 1,8 Millionen US-Dollar für Steuerhinterziehung zu zahlen.
Betrug mit gefälschter Kryptowährung
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Montag bekannt, dass ein kalifornischer Mann, Steve Chen, wegen seiner „Hauptrolle“ in einem großen Fall von Krypto-Betrug zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Richter John Walter nannte Chens Plan einen Betrug von "epischen Ausmaßen".
Das DOJ erklärte, dass der 63-Jährige "einen massiven Investitionsbetrug durchgeführt hat, bei dem ein multinationales Unternehmen eine falsche digitale Währung ausgegeben hat, die angeblich durch Bernstein und andere Edelsteine im Wert von Milliarden Dollar gedeckt ist". Chen bekannte sich im Juni letzten Jahres schuldig, eine Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug und eine Anzahl von Steuerhinterziehung begangen zu haben.
Chen war Eigentümer und CEO von US Fine Investment Arts Inc. (USFIA) und sechs weiteren Unternehmen. Das DOJ erklärte, dass er von Juli 2013 bis September 2015 betrügerisch Investitionen gefördert und angefordert habe. Er überzeugte Investoren davon, dass USFIA ein erfolgreiches Multi-Level-Marketingunternehmen war, das Bernstein und andere Edelsteine aus den Minen extrahierte, die es in den USA, der Dominikanischen Republik, „besaß“ , Argentinien und Mexiko. In Wirklichkeit existierten die Minen jedoch nicht. Das DOJ fügte hinzu:
Er erhielt letztendlich ungefähr 147 Millionen US-Dollar von 72.000 Opfern in einem der größten Pyramidensysteme, die jemals in diesem Bezirk verfolgt wurden.
Investoren wurden dazu verleitet, USFIA-Pakete zu kaufen, die angeblich Bernstein und andere Edelsteine sowie USFIA-Punkte enthielten. Ihnen wurde gesagt, dass diese Punkte beim Börsengang des Unternehmens in USFIA-Aktien umgewandelt werden könnten, was jedoch nie geschah. Die Investitionen reichen von jeweils 1.000 bis 30.000 US-Dollar. Die USFIA "bot Investoren, die andere Personen für den Kauf dieser" Pakete "rekrutierten," andere Prämien an – darunter Bargeld, Reisen, Luxusautos, Häuser in der Region Los Angeles und EB-5-Visa für Investoren mit Migrationshintergrund ", erklärte das Justizministerium.
Ab September 2014 ersetzten Chen und andere „Edelsteinmünzen“ durch Punkte, die „in keiner Branche im Umlauf waren, von keinem Händler akzeptiert wurden und keinen wirtschaftlichen Wert hatten“, fuhr das DOJ fort und fügte hinzu:
Sie haben diese „Münzen“ fälschlicherweise als legitime digitale Währung beworben, die durch die Edelsteinbestände des Unternehmens abgesichert ist. Chen stellte auch fälschlicherweise dar, dass diese „Münzen“ in der Schmuck- und Finanzindustrie bereits weit verbreitet waren.
Darüber hinaus beging Chen Steuerhinterziehung, als er berichtete, dass sein Bruttoeinkommen für 2014 138.015 USD betrug, als es ungefähr 4.816.193 USD betrug. Er schuldete dem US-amerikanischen Internal Revenue Service (IRS) daher 1.885.094 US-Dollar – vor Zinsen und Strafen. Die Mitteilung des DOJ kommt zu folgendem Schluss:
Richter Walter forderte Chen auf, dem IRS eine Rückerstattung in Höhe von 1.885.094 US-Dollar für die Steuerhinterziehung zu zahlen.
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