'Morris Coin' Ponzi-Programm gesprengt: 36-jähriger Mann in Indien verhaftet

Ein 36-jähriger Mann wurde von der Polizei im südindischen Bundesstaat Kerala im Zusammenhang mit dem Betrieb eines dreigliedrigen Kryptowährungs-Ponzi-Programms festgenommen, das Investoren „köstliche“ Renditen versprach.

Der 36-Jährige, der ist identifiziert in dem Neuer Indian Express Als Nishad K. betrieb er den Betrug angeblich über drei Unternehmen, deren Geschäftsführer er war: Long Reach Global, Long Reach Technologies und Morris Trading Solutions.

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Versprechen von hohen Renditen und einem völligen Mangel an Transparenz

Nishad hat angeblich in das Programm investiert, indem er „Morris Coins“ anbot, die nicht für den Handel an einer bekannten Kryptowährungsbörse gelistet sind. Die Anleger mussten mindestens 15.000 Rupien (ca. 200 US-Dollar) für eine Sperrfrist von mindestens 300 Tagen einsetzen. Ihnen wurde eine tägliche Mindestrendite von 270 Rupien versprochen (ungefähr 3,70 USD oder 1,85% der Mindestinvestition).

Darüber hinaus hat die Polizei berichtet, dass das Projekt Investoren eine Provision von 10 bis 40 Prozent für die Gewinnung neuer Investoren in die Morris Coin-Gruppe bot.

In der Tat weist das Morris Coin-Projekt alle Merkmale eines traditionellen Kryptowährungs-Ponzi-Schemas auf: Versprechen hoher Renditen, große Anreize, neue Spieler zu gewinnen, und völliger Mangel an Transparenz (auf der Morris Coin-Website werden keine Informationen über den Projektverlauf veröffentlicht laufen oder wer beteiligt ist.)

Erste Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass Nishad seinen Investoren mitgeteilt hat, dass das Geschäft absolut legitim ist.

Berichten zufolge wurde die Polizei von jemandem außerhalb des Programms informiert

Die Polizei sagte, dass sie "kürzlich Nishads Haus durchsucht und Dokumente im Zusammenhang mit seinen Finanzgeschäften beschlagnahmt haben".

„Wir prüfen die Dokumente und haben Aussagen von einigen seiner‚ Kunden 'in der Region erhalten. Nishad wird bald in dem Fall befragt. “

Interessanterweise gab es jedoch noch keine Beschwerden von Morris Coin-Investoren – vielmehr soll der Bezirkspolizeipräsident Abdul Karim einen Tipp von jemandem außerhalb des Programms erhalten haben.

"Wir haben keine Beschwerde erhalten", sagte Vishnu P., Kreisinspektor von Pookkottumpadam, gegenüber dem New Indian Express. "Wir glauben, dass er ihr Vertrauen gewonnen hat, indem er für einen bestimmten Zeitraum täglich 0,5 bis 3 Prozent Zinsen auf seine Investition gezahlt hat."

"Auch ohne Beschwerde werden Maßnahmen gegen die Firmeninhaber ergriffen, um ein Geschäft mit Geldketten (Ponzi-System) zu betreiben", sagte Vishnu.

Leider scheinen Kryptowährungs-Ponzi-Schemata geworden zu sein etwas beliebt in Indien. CoinTelegraph berichtet Anfang dieses Jahres verloren indische Investoren zwischen 2017 und 2019 fast 500 Millionen US-Dollar durch Betrug in Indien und im Ausland.