MTI-Bitcoins werden an Datenschutz-Mixer gesendet, da neue Datenverletzungen die Top-Verdiener des Ponzi-Programms entlarven
In einer weiteren Wendung des Bitcoin-Ponzi-Betrugs von Mirror Trading International (MTI) sagt das Blockchain-Geheimdienstunternehmen Whitestream, dass Bitcoins aus Brieftaschen, die mit dem Unternehmen verbunden sind, an Wasabi-Datenschutzmixer gesendet werden. Laut Whitestreams Update deutet dieser Dreh- und Angelpunkt für Mixer darauf hin, dass die Betreiber der Ponzi versuchen, die Bewegung der Bitcoins zu verschleiern.
Verschwörung, um Gelder zu verstecken
Die Berichte von MTI-Bitcoins, die an Mixer gehen, folgen den jüngsten Verschwinden des CEO des Unternehmens, Johann Steynberg Ende letzten Jahres. Dies kommt auch, nachdem ein südafrikanisches Gericht a liquidiert Bestellung gegen MTI.
In einem Update am 2. Januar erklärt Whitestream, dass in den Wochen vor seinem Bericht etwa 75 BTC (oder über 3 Millionen US-Dollar) wurde an diese gesendet Adresse. Nach dieser Transaktion behauptet das Blockchain-Geheimdienstunternehmen, es habe das beobachtet Transfer von etwa 10 BTC von dieser Adresse zu einem Wasabi Mixer.
In der Zwischenzeit teilt Itsik Levy, Mitbegründer und CEO von Whitestream, News.bitcoin.com mit, dass diese Übertragungen an Mixer MTI-Investoren betreffen sollten, die versuchen, ihre Gelder zurückzugewinnen. Levy sagt:
Dies kann möglicherweise auf ein Muster hinweisen, das uns zeigt, dass die Betreiber von Mirror Trading International versuchen, einen Teil ihrer Gelder in der Blockchain zu verstecken.
Der CEO fügt hinzu, dass diese Strategie eine gängige Taktik war, die von „anderen beliebten Ponzi-Programmen, die wir bereits in diesem Jahr gesehen haben“, angewendet wurde. Mit Bitcoin-Mischern können Benutzer ihre Münzen mit anderen Benutzern mischen, um ihre Privatsphäre zu schützen. Wenn Münzen gemischt werden, ist es viel schwieriger, sie aufzuspüren, und dies macht Mixer zu attraktiven Wäschewerkzeugen für Cyberkriminelle.
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Ein weiterer Datenverstoß
In den südafrikanischen Medien wird den MTI-Führungskräften mehr Leid zugefügt, und es wird berichtet, dass die Server des Online-Handelsunternehmens erneut gehackt wurden. Nach einem BerichtDieser jüngste Verstoß hat die obszönen Einnahmen einiger Gründer und Führungskräfte des MTI Ponzi-Programms aufgedeckt. Das Bruch, die von einer Gruppe begangen wurde, die sich Anonym nennt, hat zur Veröffentlichung von "Namen, Adressen, Kontaktinformationen und Kontoinformationen jedes der 200 besten Mitglieder" geführt.
Laut diesem Daten-Dump steht Clynton Marks ganz oben auf dieser Liste, der offenbar zwei Konten auf der Liste der zehn besten Verdiener von MTI hat. Marks erster Account zeigt, dass er Boni in Höhe von 532,39 verdient hat BTC bis heute und während der andere einen Gesamtbonus von 148,48 hat BTC. Andere Namen, die in den Top Ten der Hochverdiener vertreten sind, sind Ignatious Bell, der ebenfalls mehr als einen Account hat. Cheri Marks, Frau von Clynton Marks und der vermisste CEO Steynberg, stehen ebenfalls auf der Liste.
Wie aus dem Bericht hervorgeht, deuten die Zeitstempel in den Transaktionshistorien darauf hin, dass dieser Verstoß am 24. Dezember 2020 aufgetreten ist.
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