Peter Schiffs Euro Pacific Bank wird von Steuerbehörden in 5 Ländern untersucht
Die von dem Goldwanzen- und Bitcoin-Skeptiker Peter Schiff gegründete Euro Pacific Bank wird Berichten zufolge von den Steuerbehörden von fünf Ländern untersucht. Zu den Kunden der Bank gehören angeblich mehrere Steuerbetrüger und ein russisches Syndikat, das vom FBI als die weltweit schlimmste Gruppe für Cyberkriminalität bezeichnet wird.
Peter Schiffs Euro Pacific Bank von Steuerbehörden geprüft
Die Euro Pacific Bank, eine von Puerto Rico lizenzierte Bank, die vom Goldwanzen- und Bitcoin-Skeptiker Peter Schiff gegründet wurde, wird Berichten zufolge von den Steuerbehörden Australiens, der Niederlande, der USA, Kanadas und Großbritanniens untersucht. Mehrere Medien – The Age, the Sydney Morning Herald, 60 Minutes, und die New York Times – untersuchten gemeinsam die Geschichte.
Die groß angelegte Sonde mit dem Namen „Operation Atlantis“ wurde im Januar von den fünf Steuerbehörden gleichzeitig gestartet. Dies geht aus einem Artikel hervor, der am Sonntag von veröffentlicht wurde Das Alter. Der stellvertretende australische Steuerkommissar Will Day sagte, diese Operation ziele auf internationale Geldwäsche und Steuerhinterziehung ab und bezeichnete die Untersuchung der Euro Pacific Bank als "beispiellos".
Die britischen Steuerbehörden verhafteten einen Kunden von Euro Pacific, und der US-amerikanische Internal Revenue Service (IRS) hat Schiff und seinen Partner Mark Anderson wegen Befragung abgefangen. Die Finanztransaktionen der Kunden der Euro Pacific Bank wurden untersucht, und Hunderte von Bankkunden werden der Steuerhinterziehung verdächtigt. Die Artikeldetails fügen hinzu, dass die Behörden auch die Anwälte, Buchhalter und Finanzinstitute jagen, die die Steuerzahler mit der Bank von Peter Schiff verbinden.
Zu den Korrespondenzbanken von Euro Pacific gehören angeblich Westpac, die von der westaustralischen Regierung unterstützte Perth Mint, die New York Federal Reserve und die kanadische Bank of Montreal.
Zu den Kunden der Euro Pacific Bank gehört angeblich der Geschäftsmann Simon Anquetil aus Sydney, der hinter dem Betrugsprogramm Plutus Payroll stand, das mehr als 105 Millionen US-Dollar gestohlen hat. Weitere Kunden sind der Hollywood-Filmfinanzierer Darby Angel, der wegen Drogenhandels verurteilt ist, und der kanadische Staatsbürger Gunnar Helgason, der 2013 als Vordenker eines „internationalen Betrugs im Heizungskeller“ festgenommen wurde. Das FBI hat außerdem ein Konto bei Euro Pacific mit einem russischen Syndikat verknüpft, das es als die schlimmste Cyberkriminalitätsgruppe der Welt bezeichnet. Mindestens 400 Kunden der Bank kommen aus Australien, von denen etwa 100 als „Hochrisiko“ eingestuft werden.
Peter Schiff stimmte letzten Monat einem Zoom-Interview mit 60 Minutes Australia von seinem Zuhause außerhalb von New York aus zu. Er verließ das Interview jedoch abrupt, nachdem er wiederholt nach seiner Bank und ihrer Steuerhinterziehungssonde gefragt wurde. "Schiff drohte, diese Veröffentlichung zu verklagen, riss sein Mikrofon ab und stürmte aus seinem eigenen Wohnzimmer", erklärte The Age. 60 Minuten Australien hat am Sonntag getwittert:
Peter Schiff ist fest davon überzeugt, dass die Behörden nichts finden werden, was die Bank in Mitleidenschaft ziehen könnte.
Der frühere IT-Direktor der Euro Pacific Bank, John Ogilvie, enthüllte ebenfalls Probleme mit der Sicherheit der Bank, berichtete The Age weiter und stellte fest, dass die Russen einmal versuchten, die Bank für ein Lösegeld von 1.000 Bitcoins zu erpressen.
Die Familie Schiff ist bekannt dafür, dass sie keine Steuern zahlt. Peter Schiffs Vater, Irwin Schiff, starb im Gefängnis, nachdem er wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war. Er führte ein Geschäft namens Freedom Books und verkaufte Informationen, die Tausenden von Amerikanern beibrachten, wie man das System betrügt.
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