Schwedische Finanzaufsicht untersucht zwei lokale Krypto-Börsen
Schwedens Finanzaufsichtsbehörde (SEIN) untersucht zwei lokale Kryptofirmen, Sicher und Goobit, nach einem Bekanntmachung auf seiner offiziellen Website.
- FI sagte am Donnerstag, es wolle wissen, wie lokale Kryptofirmen die Vorschriften der europäischen Nation zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einhalten.
- Zu diesem Zweck hat FI zwei „marktführende“ Unternehmen ausgewählt, die zusammen eine Marktkapitalisierung von über 570 Millionen schwedischen Kronen (67 Millionen US-Dollar) aufweisen.
- Laut der Ankündigung fungieren Kryptofirmen als Brücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und dem digitalen Asset-Sektor, der „ein hohes Geldwäscherisiko“ birgt.
- „Deshalb hat FI Untersuchungen eingeleitet, wie Safello und Goobit die Geldwäscheregeln befolgen“, heißt es in der Mitteilung.
- FI wiederholte, dass Unternehmen, die virtuelle Währungsdienste anbieten, sich bei der Agentur als Finanzinstitut registrieren müssen, um das Gesetz über den Währungsumtausch und andere finanzielle Aktivitäten einzuhalten (LVA)
- Sowohl Safello als auch Goobit sind an der Nasdaq gelistet Erster Wachstumsmarkt Nord, ein alternativer Marktplatz der Nasdaq Nordic für kleine und mittelständische Unternehmen.
- Im Mai war der geplante Börsengang (IPO) von Safello um 1.240 % überzeichnet.
- Zum Zeitpunkt der Berichterstattung verlor die Safello-Aktie 6 %, während die Goobit-Aktie 9 % verlor.
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