Synthetische „gefälschte“ IDs können Krypto kaufen?
Diese Woche „Meinungsvolle“ Gastgeber Ben Schiller, Anna Baydakova und Danny Nelson diskutieren über Annas Ermittlungen Stück auf dem Schwarzmarkt der „verifizierten“ Konten auf Kryptobörsen und Zahlungs-Apps.
Know-Your-Customer (KYC) an Krypto-Börsen mag für Benutzer ein mühsamer Prozess sein, aber es gibt eine Möglichkeit, alle Probleme zu vermeiden, indem Sie einfach ein verifiziertes Konto im Namen einer anderen Person kaufen, wie Annas Untersuchung ergab.
Online-Foren und Telegram-Gruppen, in denen Menschen Konten kaufen und verkaufen, die für andere registriert sind, zählen Tausende von Mitgliedern und gedeihen auf der ganzen Welt. Konten auf praktisch jeder Börse, von Huobi bis Coinbase Pro, Dienste von Paxful bis BlockFi und Apps wie CashApp, Wirex und Revolut – das Angebot ist reichhaltig.
Der Preis zwischen 50 und 500 US-Dollar für ein Konto macht solche Konten zu einem billigen und wegwerfbaren Instrument zur Steuervermeidung, Geldwäsche und zur Umgehung von Sanktionen und anderen Beschränkungen.
Wie funktioniert der Schwarzmarkt von KYC, was braucht es, um die Video-Verifizierung zu täuschen und was machen Krypto-Börsen und Zahlungsdienste dagegen? Hören Sie, wie Ben, Danny und Anna in das Leben der unterirdischen Schwarzmärkte eintauchen und Annas Artikel lesen. Für 200 US-Dollar können Sie Krypto mit einer gefälschten ID handeln.
Diese Folge wurde produziert, angekündigt und bearbeitet von Michele Musso. Unser Titelsong ist von Elision.
