Bybit-Hacker setzen Geldwäsche nach Rekordangriff mit weiteren 62.000 ETH fort
Die nordkoreanische Lazarus Group hat am 1. März weitere 62.200 Ethereum im Wert von 138 Millionen US-Dollar aus dem Bybit-Hack
Read more
Geldwäsche
Geschäftsbericht 2021 zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) | von Sevde Erciyes | Die Hauptstadt | Dezember 2021
2021 war ein aktives Jahr in der Geldwäscheprävention, da viele Länder ihre Vorschriften zur Geldwäscherei neu erlassen oder aktualisieren. Im
Read more
Kasachstan verabschiedet Gesetz zur Überwachung von Kryptodiensten auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Unternehmen, die digitale Vermögenswerte ausgeben oder Fiat-Rampen und Krypto-Handelsdienste anbieten, müssten das kasachische Ministerium für digitale Entwicklung, Innovation und Luft-
Read more
Britische Polizei beschlagnahmt Kryptowährung im Wert von 2,7 Millionen US-Dollar von Teenager bei Ermittlungen zur Geldwäsche
Der Teenager, der aus rechtlichen Gründen nicht identifiziert wurde, wurde im August 2020 nach einer Untersuchung von Berichten über Kreditkartenbetrug
Read more
Die FATF wird nächste Woche endlich einen Leitfaden zur Bekämpfung der Geldwäsche für Kryptowährungen veröffentlichen
Neben einer weiteren Klarstellung zur Definition von VASPs erklärt der Leitfaden, wie die FATF-Standards für Stablecoins gelten, sagte Pleyer. Er
Read more
Blockchain-Kooperation mit chinesischen Behörden im Kampf gegen Geldwäsche
Das Blockchain-Technologieunternehmen OK Group, das früher hinter der Kryptowährungsbörse OKEx stand, will mit den chinesischen Behörden zusammenarbeiten, um Geldwäsche mittels
Read more
Compliance-Software erkennt Betrug und Geldwäsche mit Krypto
Die Kryptobranche hat in den letzten 12 Monaten geboomt. Das Jahr 2019 begann mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von 200 Mrd. US-Dollar.
Read more
Es ist Zeit, unsere Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und den globalen Rahmen für die Terrorismusbekämpfung zu überdenken von Laura E Baize | Die Hauptstadt | Dezember 2020
Foto von Christine Roy auf Unsplash Geldwäsche treibt Kriminalität und Terrorismus an und bleibt eine gefährliche Sicherheitsbedrohung. Die nationale Sicherheitsgefahr
Read more
Frankreich verurteilt den Betreiber von BTC-e Crypto Exchange zu 5 Jahren Gefängnis wegen Geldwäsche
Der Betreiber der russischen Krypto-Börse BTC-e, Alexander Vinnik, wurde nun von einem französischen Gericht zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt und
Read more
Die niederländische Polizei beschlagnahmt Bitcoin in Höhe von 33 Millionen US-Dollar von einem Ehepaar, das wegen Geldwäsche angeklagt ist
Staatsanwälte aus den Niederlanden haben 2.532 Bitcoins im Wert von 33 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, nachdem ein Ehepaar vom Bezirksgericht Rotterdam
Read more