Top Blockchain Analyse Unternehmen | von NOWNodes | Die Hauptstadt | Oktober 2020
Transaktionen mit Blockchain-Protokollen und Kryptowährungsaustausch sind immer anfällig für Hacks und Angriffe. Seit 2011 haben mehrere Vorfälle von Cyber-Angriffen die Welt der Kryptowährung wiederholt erschüttert. Die Börsen wurden geschlossen; Hunderttausende von Dollar gingen verloren.
Im Jahr 2015 verlor Bitstamp, eine beliebte Bitcoin-Börse, 5 Millionen US-Dollar durch Cyber-Angriffe. Als die Kryptowelt den Schock überwunden hatte, ereignete sich 2016 ein weiterer Cyberangriff. Eine führende Bitcoin-Börse namens Bitfinex verlor 2016 bei einem Cyberangriff 77 Millionen US-Dollar. Als Reaktion auf die zunehmende Anzahl von Hacks und Angriffen wurden mehrere Blockchain-Analyseunternehmen gegründet. Diese Unternehmen werden auch als Blockchain-Forensikunternehmen bezeichnet.
Die Blockchain-Forensik-Unternehmen überwachen Blockchain-Transaktionen. Sie überprüfen auch die Adressen, die zum Abschließen dieser Transaktionen verwendet wurden. Wenn diese Unternehmen Hinweise auf Betrug finden, ergreifen sie in Echtzeit geeignete Maßnahmen. Die Maßnahmen umfassen das Senden von Warnungen, das Einfrieren von Einzahlungen zweifelhafter Adressen und das Stoppen von Überweisungen auf diese Konten. Die Blockchain-Analyseunternehmen sammeln auch kontinuierlich Informationen. Sie helfen bei der Erstellung von Branchen-Benchmarks und messen die Leistung eines bestimmten Unternehmens anhand dieser Benchmarks.
Es gibt mehrere Blockchain-Analyseunternehmen. In diesem Artikel schneiden wir die Unordnung ab und präsentieren sie Ihnen 5 Top-Blockchain-Forensik-Unternehmen. Die Auswahl basiert auf dem Ruf dieser Unternehmen. Das Ansehen kann als Funktion der Verbreitung dieser Unternehmen, der Art der von ihnen angebotenen Dienstleistungen und des Nutzens solcher Dienstleistungen angesehen werden.
Elliptic ist eines der frühesten Unternehmen für Blockchain-Analysen. Es kam 2013 in die Szene. Adam Joyce, James Smith und Tom Robinson sind die Gründer dieses Unternehmens. Der Hauptsitz von Elliptic befindet sich in London, UK. Das Unternehmen hat bisher von 14 Investoren 40 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht.
Das Hauptziel des Unternehmens ist es, die Welt der Kryptowährung frei von Hackern und Cyber-Angreifern zu machen. Laut Elliptic würde die Lösung des Problems der Anonymität oder falscher Identitäten viel dazu beitragen, die meisten betrügerischen Aktivitäten auszurotten.
Elliptic befähigt die Ermittler, bestimmte Dienstleistungen anzubieten. Es liefert Beweise, die gemäß den Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche geprüft werden können. Es bietet auch verwertbare Informationen zu Transaktionen und Unternehmen.
Elliptic arbeitet mit renommierten Krypto-Börsen wie Binance. Seit 2015 ist das Unternehmen auch Partner von Coinbase im Bereich Compliance. Vor kurzem hat Elliptic eine Partnerschaft mit Fireblocks geschlossen, um die Sicherheits- und Compliance-Protokolle in der Kryptowelt zu automatisieren.
Chainalysis wurde im Jahr 2014 gegründet. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 66 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Großraum New York. Jan Möller, Jonathan Levin und Michael Gronager sind die drei Gründer des Unternehmens.
Das Unternehmen zählt eine Vielzahl von Finanzinstituten, Regierungsbehörden und Kryptowährungsunternehmen zu seinen Kunden. Die Liste der Chainalysis-Kunden umfasst Unternehmen wie die Vereinten Nationen, Barclays, Europol usw. Sie dient auch Kryptowährungsunternehmen wie Bitstamp und Bitpay. Das Unternehmen unterstützt mehr als 87 Kryptowährungen.
Als Blockchain-Analyseunternehmen verfügt Chainalysis über drei Hauptprodukte. Diese Produkte sind Chainalysis KYT, Chainalysis Reactor und Chainalysis Kryptos. Kettenanalyse KYT verwendet Blockchain-Intelligenz, um Aktivitäten mit hohem Risiko zu identifizieren. Es sendet auch Echtzeit-Warnungen, hilft Compliance-Teams bei Entscheidungen und führt bei Bedarf eingehende Untersuchungen durch.
Chainalysis Reactor ist eine Software. Diese Software hilft, Adressen zu finden, die mit Transaktionen verknüpft sind. Die integrierte Suchmaschine kann Tausende von Social-Media-Foren und Darknet-Sites durchsuchen. Der Reaktor hilft auch, der Geldspur zu folgen. Darüber hinaus unterstützen seine Funktionen die Ermittler bei der effizienten Erstellung ihrer Berichte. Der Chainalysis Kryptos konzentriert sich mehr auf die Branche. Es hilft, Profile von Unternehmen zu erstellen. Es erleichtert auch das Benchmarking mit Branchendaten. Das Produkt hilft auch bei der Überwachung von Kryptodiensten und potenziell betrügerischen Transaktionen.
Die Kettenanalyse deckt das gesamte Spektrum der Dienstleistungen ab, die ein Blockchain-Analyseunternehmen anbieten sollte. Das Unternehmen bedient mehr als 350 Unternehmen in 45 Ländern.
CipherTrace ist seit 2015 in Betrieb. Dave Jevans, Shannon Holland und Stephen Ryan sind die Gründer von CipherTrace. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Kalifornien, USA. Das Unternehmen hat bisher 18 Millionen US-Dollar von vier Investoren aufgebracht.
Wie vom Unternehmen behauptet, ist das vom Unternehmen entwickelte Framework für Crypto Intelligence und Crypto Forensics das Ergebnis seiner umfangreichen Forschung, die im Laufe der Jahre durchgeführt wurde und mehr als 800 Währungen abdeckt. Das Unternehmen arbeitet mit Banken, Börsen und Regierungsbehörden als Kunden zusammen.
CipherTrace bietet verschiedene Lösungen und Dienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen. Es bietet Banken Dienstleistungen zur Risikominderung. Bei Krypto-Börsen und Geldern konzentrieren sich die Lösungen auf die Verhinderung von Geldwäsche. Erweiterte Tools und Funktionen von CipherTrace helfen bei der Forschung und Strafverfolgung. Für Finanzinstitute bietet CipherTrace Vorteile bei der Reduzierung des Kryptorisikos. Für Regierungsbehörden und Prüfungsausschüsse konzentrieren sich die Bemühungen von CipherTrace auf die Überwachung des Compliance-Niveaus verschiedener Interessengruppen.
Ein einzigartiger Aspekt von CipherTrace ist, dass es auch Wissenstransferdienste anbietet. Die zertifizierte Prüferausbildung befähigt Auditoren, Ermittler und Forscher. Sie erhalten praktische Schulungen in den Bereichen Fondsverfolgung, Transaktionsüberwachung und Identitätsverfolgung.
Die Bitfury Group ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Das Unternehmen nahm seine Geschäftstätigkeit im Jahr 2018 auf. Innerhalb von zwei Jahren hat das Unternehmen 170 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht. Das Unternehmen entwickelt sowohl Hardware- als auch Softwareprodukte. Ihre Produkte werden von Börsen, Unternehmen, Aufsichtsbehörden, Regierungsbehörden und Einzelpersonen verwendet.
Crystal ist ein spezielles Tool aus dem Hause Bitfury, mit dem Sie einen ganzheitlichen Überblick über jedes öffentliche Blockchain-Ökosystem erhalten. Das Tool hat bisher mehr als 550 Börsen untersucht. Es überwacht täglich mehr als 4.000 Adressen und Transaktionen. Das Tool wird von mehr als 100 Kunden in mehr als 70 Ländern der Welt verwendet.
Verschiedene Branchen verwenden Crystal für verschiedene Zwecke. Es hilft, Best Practices zu befolgen und eine Due Diligence durchzuführen. Es hilft, Transaktionen zu verfolgen und zu analysieren. Es bietet seinen Bankkunden spezielle Tools, die helfen, Geldwäschemaßnahmen zu verhindern. Crystal richtet sich auch an Regierungsbehörden. Sie unterstützen Regierungsbehörden mit Tools und Funktionen, mit denen die Einhaltung überwacht werden kann.
Scorechain kam 2015 auf den Markt. Pierre Gerard ist der Gründer des Unternehmens. Der Hauptsitz von Scorechain befindet sich in Luxemburg. Das Unternehmen nutzt Big Data, um Verantwortlichkeit und Transparenz in der Welt der Kryptowährung zu schaffen.
Die vom Unternehmen angebotenen Lösungen richten sich sowohl an Krypto-Unternehmen als auch an Finanzinstitute. Es deckt das breite Spektrum von Kryptogeschäften ab, einschließlich Börsen, Geldbörsen, Brokern, Depotbanken und ICO / STO-Unternehmen.
Unter den traditionellen Finanzinstituten bedient Scorechain Banken, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Family Offices und Forensik. Die Big-Data-Analyse von Scorechain generierte mehrere Berichte und Erkenntnisse. Es bietet verdächtige Aktivitätsberichte. Es verfolgt auch ERC20-Münzen. Neben der Analyse von Big Data bietet das Unternehmen auch Transaktionsüberwachung und Dienste zur Erkennung illegaler Aktivitäten an.
Mit Scorechain kann man leicht den Ursprung von Geldern erreichen. Es hilft auch, Geldwäsche zu verhindern, indem eingehende und ausgehende Gelder ohne Unterbrechung verfolgt werden. Als Call-to-Action-Funktion bietet Scorechain regelmäßig Berichte zu den wichtigsten Risikoindikatoren und kennzeichnet potenzielle Bedrohungen in Echtzeit. Die von Scorchain bereitgestellten Berichte können in benutzerfreundlichen PDF- oder XLS-Formaten gelesen werden. Die Integration von Scorechain in das Risikoüberwachungssystem eines Unternehmens ist einfach und benutzerfreundlich. Die Integration ist nahtlos. Die Benutzeroberfläche ist grafisch und leicht verständlich. Scorechain bietet auch Schulungen zur optimalen Nutzung der Funktionen und Tools.
Ein wichtiges Merkmal von Scorechain ist, dass keine zusätzlichen Startgebühren erhoben werden. Die Preisgestaltung basiert auf dem Aktivitätsvolumen. Dies macht die Ausgaben für Benutzer vorhersehbar. Scorechain unterstützt Benutzer auch dabei, benutzerdefinierte Funktionen entsprechend ihren Anforderungen zu entwickeln.
Mehrere renommierte Blockchain-Unternehmen nutzen die Dienste von Scorechain. Auf der Kundenliste des Unternehmens stehen unter anderem Konomi, Taurus, Altcoinomy, CEX und Coinhouse.
Wie zu sehen ist, beschäftigen die meisten Krypto-Unternehmen Blockchain-Analyseunternehmen. Regierungsinstitutionen und traditionelle Finanzinstitute setzen regelmäßig Blockchain-Analyse- und Forensikdienste ein.
Bevor Sie sich für ein bestimmtes Unternehmen entscheiden, sollte der Kunde die Vielseitigkeit der Dienstleistungen berücksichtigen. Nur die Bereitstellung von Informationen reicht nicht aus. Die Intelligenz sollte umsetzbar sein. Die Analyse sollte auch so durchgeführt werden, dass zukünftige Betrugsfälle vorhergesagt werden können. Die Analyse sollte auch Aspekte enthalten, die dazu beitragen, den bestehenden Rahmen mit jedem Tag zu verbessern und zu sichern.
