US-amerikanischer „entführter“ russischer Krypto-Geschäftsmann Denis Dubnikov, sagt Anwalt – Bitcoin News
US-Strafverfolgungsbeamte haben den Krypto-Unternehmer Denis Dubnikov in Mexiko „entführt“, bevor sie ihn in die Niederlande überstellten, wo er festgenommen wurde, sagte sein Anwalt gegenüber russischen Medien. Dubnikov wird der Geldwäsche verdächtigt und droht bei einer Auslieferung an die USA bis zu 20 Jahren Gefängnis.
FBI wird beschuldigt, russischen Staatsbürger mit Kryptowährungsgeschäften entführt zu haben
Das US Federal Bureau of Investigation (FBI) hat den russischen Staatsbürger Denis Dubnikov in Mexiko „praktisch entführt“ verhaftet in Amsterdam am 1. November behauptete sein Anwalt Arkady Bukh im Gespräch mit Sputnik. Der Mitbegründer der Krypto-Handelsplattformen Coyote Crypto und Eggchange wurde zunächst im Urlaub am Flughafen in Mexiko-Stadt festgehalten und stieg dann in einen Flug in die Niederlande, wo er von niederländischen Behörden festgenommen wurde. Der Verteidiger erklärte:
Mexiko hat ihn nicht einreisen lassen. Die US-Geheimdienste haben ihn in ein Flugzeug in die Niederlande gesteckt und nach Bezahlung seines Tickets dorthin geschickt. Mit anderen Worten, er wurde tatsächlich entführt.
Nach Bukhs Schilderung der Ereignisse wurde Dubnikov aus Mexiko ausgewiesen, weil die Auslieferungspolitik des Landes nicht so „ideal“ sei wie die Hollands. „Sie haben ein Ticket gekauft, das heißt, sie haben ihn tatsächlich entführt und in die Niederlande geschickt, weil die Auslieferung aus den Niederlanden tatsächlich garantiert ist“, so der Anwalt weiter.
Der Rechtsvertreter gab außerdem bekannt, dass sich der russische Staatsbürger derzeit in einem niederländischen Gefängnis befindet und stellte fest, dass die Verteidigung seine Auslieferung an die USA erwartet. Denis Dubnikov wurde der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche durch von seinen Krypto-Unternehmen betriebene Geldbörsen beschuldigt und droht in den USA bis zu 20 Jahren Gefängnis, erklärte Arkady Bukh und fügte hinzu:
Bisher stimmen wir einer Auslieferung nicht zu, werden aber wahrscheinlich später zustimmen, da die Niederlande ein Land sind, in dem der Kampf gegen die Auslieferung statistisch bedeutungslos ist. Wir studieren: Vielleicht lohnt es sich, einer schnellen Auslieferung zuzustimmen und sie hier zu regeln.
Dubnikovs Verhaftung im Zusammenhang mit der Ryuk Ransomware Group
Laut Sputnik-Bericht gehört Dubnikovs Inhaftierung zu den ersten Festnahmen im Verfahren gegen die Ryuk Gruppe, die mit Ransomware-Angriffen auf Krankenhäuser in den US-Behörden in Verbindung gebracht wird, gehen davon aus, dass Dubnikov Hunderttausende von Dollar in Bitcoin erhalten hat, von denen ein Teil angeblich durch Ryuk-Ransomware-Angriffe erhalten wurde.
Denis Dubnikov ist nicht der erste russische Staatsbürger mit einem Kryptowährungsgeschäft, der auf Ersuchen der USA festgenommen wurde 2017 wurde der IT-Spezialist Alexander Vinnik während einer Reise mit seiner Familie in Griechenland festgenommen. Amerikanische Staatsanwälte behaupten, Vinnik sei ein mutmaßlicher Betreiber des berüchtigten BTC-e, hat bis zu 9 Milliarden Dollar über die inzwischen aufgelöste Börse gewaschen. Er wurde später nach Frankreich ausgeliefert und verurteilt bis zu fünf Jahren Haft wegen Geldwäsche. Im Mai ein französisches Gericht hat abgelehnt ein Auslieferungsersuchen aus Moskau.
Die Nachricht von der Verhaftung von Dubnikov kam, nachdem ein Bloomberg-Bericht enthüllte, dass gegen sein Eggchange in Europa und den Vereinigten Staaten wegen Geldwäsche ermittelt wird. Die USA haben in letzter Zeit andere russische Krypto-Plattformen ins Visier genommen, basierend auf ähnlichen Anschuldigungen.
Im September hat das Finanzministerium auf die schwarze Liste gesetzt Suex, ein in Tschechien registrierter Krypto-Broker, der von Büros in Russland aus tätig ist und verdächtigt wird, Hunderte Millionen Dollar an Krypto-Transaktionen im Zusammenhang mit Betrug, Darknet-Märkten und Ransomware-Akteuren wie Ryuk verarbeitet zu haben. Diese Woche hat die Abteilung sanktioniert Chatex, ein Krypto-Exchange-Bot, der mit Suex verknüpft ist, sowie zwei weitere Ransomware-Betreiber.
Erwarten Sie, dass die niederländischen Behörden Denis Dubnikov an die USA ausliefern? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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