US Financial Watchdog bestraft Bitcoin Mixer Service für 60 Millionen US-Dollar
Larry Dean Harmon, Gründer und Betreiber der frühen Bitcoin-Mischdienste Helix und Coin Ninja, wird vom Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) des US-Finanzministeriums wegen angeblichen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar belegt.
Gemäß Unterlagen Das am 19. Oktober von Fincen veröffentlichte Bußgeld betrifft die Übertragung von „mindestens 356.000 Bitcoin-Transaktionen über Helix zwischen Juni 2014 und Dezember 2017“ im Auftrag von Kriminellen, die das dunkle Internet nutzen.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, Harmon habe ein nicht registriertes Gelddienstleistungsgeschäft (MSB) unter Verstoß gegen das Bankengeheimnisgesetz (BSA) betrieben. Der Softwareentwickler in Ohio sei verpflichtet, verdächtige Aktivitäten zu melden, habe jedoch systematisch gegen die US-Geldwäschevorschriften verstoßen.
Laut Fincen hat Harmon Helix offen als Service vermarktet, der sich nicht um Prozesse zur Kenntnis Ihrer Kunden kümmerte und Transaktionen mit Bitcoin im Wert von mehr als 311 Millionen US-Dollar ermöglichte (BTC). Das größte Krypto-Volumen, das durch den Helix-Mixer gereinigt wurde, stammte angeblich aus dunklen Web-Märkten wie Alphabay, Dream Market und Agora Market.
In den Fincen-Gebühren heißt es:
Herr Harmon hat vorsätzlich gegen die Registrierungs-, Programm- und Berichtspflichten der BSA verstoßen, indem er sich nicht als MSB registriert hat. (Er) hat Transaktionen mit Drogenhändlern, Fälschern und Betrügern sowie Kriminellen durchgeführt.
Bitcoin-Mixer oder Tumbler werden verwendet, um den Ursprung oder das Eigentum von Kryptotransaktionen zu verschleiern – normalerweise, um der unerwünschten Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden zu entgehen.
Harmon gründete und fungierte später von 2017 bis 2020 als Chief Executive Officer von Coin Ninja. Coin Ninja operierte auf die gleiche Weise wie Helix, auch als nicht registriertes Gelddienstleistungsunternehmen, sagte Fincen.
Gemäß der Durchsetzungsmaßnahme ermöglichten die von Harmon durchgeführten Transaktionen den Kunden, auf Darknet-Märkten für Dinge wie Drogen und Kinderpornografie zu bezahlen sowie Fälschungen und betrügerische Aktivitäten zu unterstützen.
Die Aktion ist die erste des US-Finanzministeriums gegen einen konvertierbaren virtuellen Geldmischer oder "Tumbler", der die Quelle der Währung verbergen soll, sagte die Agentur.
Harmon wurde im Februar wegen seiner Operation von Helix verhaftet. Er wird wegen Verschwörung zum Waschen von Geldinstrumenten, zum Betreiben eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und zur Durchführung von Geldtransfers ohne Lizenz im District of Columbia angeklagt. Er ist derzeit auf Kaution.
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