Die Untersuchung der südafrikanischen Aufsichtsbehörde zum internationalen Spiegelhandel entdeckt zuvor nicht deklarierte Verluste und fehlende Bitcoins
Die südafrikanische Finanzaufsichtsbehörde, die Financial Sector Conduct Authority (FSCA), hat bei den örtlichen Strafverfolgungsbehörden Strafanzeige gegen Mirror Trading International (MTI) erhoben, den mutmaßlichen Online-Betrug im Bitcoin-Handel. Die Regulierungsbehörde gibt an, dass ihre Entscheidung, Anklage zu erheben, auf eine Untersuchung von MTI zurückzuführen ist, bei der die Verwendung gefälschter Handelsabrechnungen, nicht angemeldeter Verluste und möglicher Betrugsfälle mit Tausenden von Bitcoins durch das Unternehmen aufgedeckt wurde.
Falsche Handelsaussagen
Die vorläufigen Ergebnisse der laufenden Untersuchung scheinen den Behauptungen der Führungskräfte von MTI zu widersprechen, dass der Handelsbot ihres Unternehmens "eine durchschnittliche Rendite von 10% pro Monat erzielt hat und dass MTI bis auf eine Ausnahme nie einen negativen Gewinnhandelstag hatte". Die Ergebnisse scheinen auch den früheren Ablehnungen von MTI-CEO Johann Steynberg zu widersprechen, der mit einem Schlag geschlagen wurde aufhören und aufhören Anordnung der US-Aufsichtsbehörden, dass seine Organisation eine Betrugsoperation durchführt.
Nach a Erklärung Die am 17. Dezember herausgegebene FSCA beschuldigt die Führungskräfte von MTI, wiederholt "Handelsabrechnungen basierend auf Demo-Handelskonten und nicht tatsächlichen Trades" verwendet zu haben. Die Praxis, die anscheinend die Anleger von der Rentabilität von MTI überzeugen soll, wurde von FX Choice, einer in Belize registrierten Online-Handelsplattform, aufgedeckt.
Wie berichtet von news.Bitcoin.com blockierte FX Choice MTI-Konten, nachdem festgestellt wurde, dass letztere einen mehrstufigen Marketing-Betrug ausführten. Währenddessen gab die FSCA im Rahmen ihrer Untersuchung an, Beweise von FX Choice erhalten zu haben, die belegen, dass MTI sich aktiv bemüht hat, seine Investoren irrezuführen.
Nach dem Ende der Beziehung zu FX Choice begann MTI mit einer anderen Online-Handelsplattform, Trade 300, zu arbeiten. Interessanterweise hat die FSCA Beweise auf einem Desktop gefunden, der während einer Überfall über den Wohnsitz einer MTI-Führungskraft, die darauf hinweist, dass Steynberg Trade 300 kontrolliert.
Die fehlenden Bitcoins
In der Zwischenzeit schlägt die FSCA vor, dass das Einfrieren des MTI-Kontos bei FX Choice eine Dose Würmer geöffnet hat. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde zeigen Untersuchungen, dass "die Gesamtzahl (Anzahl) der eingefrorenen Krypto-Assets bei FX Choice ein vernachlässigbarer Betrag ist" im Vergleich zu "der Bilanzsumme, die MTI für seine Kunden investiert hat". Die FSCA erklärt diese Inkonsistenz wie folgt:
FX Choice bestätigte, dass MTI vom 29. Januar 2020 bis zum 3. Juni 2020 1846,72 Bitcoin einsetzte und einen Verlust von 566,68 Bitcoin verzeichnete, was einem ungefähren Kapitalverlust von 30% entspricht.
Als es jedoch zu einem Fallout mit FX Choice kam, behauptete MTI, „am 21. Juli 2020 16.444 Bitcoin von FX Choice an Trade 300 in 4 Raten übertragen zu haben; 22. Juli 2020 bzw. 24. Juli 2020. “
In der Zwischenzeit gab die FSCA nach eigenen Ermittlungen keine Beweise für die Behauptung von MTI an, die 16.444 übertragen zu haben BTC. Der Regler erklärt:
Die FSCA stellte fest, dass im Juli 2020 kein Abheben von Bitcoin durch MTI von FX Choice erfolgte. Der letzte Abzug von Bitcoin durch MTI von FX Choice wurde im August 2019 durchgeführt. Ferner bestätigte FX Choice, dass keines der acht sendenden Geldbörsen mit FX zusammenhängt Choice und diese FX Choice hatten weder Einzahlungen von einer der acht Bitcoin-Geldbörsen erhalten noch Zahlungen an diese gesendet. “
Vielleicht als Zeichen dafür, dass sich der MTI-Bitcoin-Betrug allmählich auflöst, gibt die Regulierungsbehörde bekannt, dass sie "Beschwerden erhalten hat, dass Anleger ihre Investitionen nicht zurückzahlen konnten". In den sozialen Medien, die Steynberg und seine Mitarbeiter häufig nutzten, um Betrugsvorwürfe zu widerlegen, klagen ängstliche Anleger über „verspätete“ Abhebungen.
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